Σας γνωρίζουμε ότι, η προσδιορισμένη στις 24/1/2008 Επαναληπτική Εκτακτος - Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας πραγματοποιήθηκε και σ' αυτήν παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι κύριοι 5.340.556 κοινών ανωνύμων μετοχών και ψήφων (ποσοστό 52,58% επί του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε δε παμψηφεί και ομοφώνως, με ψήφους 5.340.556 και ποσοστό 100% του εκπροσωπηθέντος στη Γεν. Συν/ση μετοχικού κεφαλαίου, τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεώς της.
Η Γενική Συνέλευση προέβη στην επανέγκριση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16/7/2007, έλαβε νέες σχετικές αποφάσεις και συγκεκριμένα απεφάσισε :
α) Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 3.656.652,48 διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 10.157.368 κοινών ανωνύμων μετοχών κατά ευρώ 0,36 ήτοι από ευρώ 0,66 σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με συμψηφισμό ζημιών. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την μείωση διαμορφώθηκε σε ευρώ 3.047.210,40 διηρημένο σε 10.157.368 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης.,
β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ευρώ 3.047.210,40 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 10.157.368 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομ. αξίας ευρώ 0,30 εκάστης.
γ) Όρισε τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών ευρώ 0,80 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε μια ήδη κατεχόμενη. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30/μετοχή των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ευρώ 0,80/μετοχή και συνολικά ευρώ 5.078.684,00 θα αχθεί, μετά την αφαίρεση των δαπανών εκδόσεως, σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων.
δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει με απόφασή του, εντός των νέων νομίμων προθεσμιών, τον χρόνο, τρόπο, διάρκεια κ.λ.π. ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, ενημερώνοντας λεπτομερώς σχετικά τους μετόχους. Δικαιούχοι του δικαιώματος προτιμήσεως είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρείας επτά ημέρες προ της ενάρξεως της προθεσμίας ασκήσεως του δικ/τος προτιμήσεως.
ε) Ενέκρινε, εκ νέου, την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Απεφάσισε την χορήγηση δικαιώματος στους υφισταμένους μετόχους να καλύψουν μεγαλύτερο του δικαιουμένου αριθμό μετοχών επί της αυξήσεως και σε περίπτωση υπερκαλύψεως να ικανοποιηθούν συμμέτρως από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) Όρισε την προθεσμία καταβολής της αυξήσεως μέχρι τέσσερεις μήνες από σήμερα με δυνατότητα παρατάσεώς της κατά ένα μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
η) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε κάθε απαιτηθησόμενη ενέργεια για την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.
ΙΙ.- Στη Γενική Συνέλευση, η Α.Ε. Τεχνητής Μετάξης ΕΤΜΑ κατέχουσα σήμερα ποσοστό 50,6% του μετοχικού κεφαλαίου, ανεκοίνωσε διά του ορισθέντος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της 7/1/08 εκπροσώπου της κ. Χαριλάου Λιάμπεη τις προθέσεις της για την συμμετοχή της στην αύξηση που έχουν ως εξής :
Η ΕΤΜΑ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα της προτιμήσεως που της αναλογούν για το κατεχόμενο σήμερα ποσοστό της και θα καλύψει περαιτέρω τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως εκ μέρους των δικαιουμένων, μέχρι πλήρους καλύψεως ολοκλήρου του ποσού της αυξήσεως.
ΙΙΙ.- Οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΤΕΞ κ.κ. Αλέξανδρος Μάσχας και Χαρίλαος Λιάμπεης δήλωσαν ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους προτιμήσεως επί της αυξήσεως.