Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 05.02.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος αρ. 10, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) συνολικά δέκα πέντε (15) Μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 123.282.608 μετοχές, ήτοι το 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:
1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).
2. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
3. Τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 και τροποποιηθέντος από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13.07.2007 προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920.
4. Τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.07.2007 και ολοκληρώθηκε στις 10.12.2007 - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την επικαιροποίηση του ως άνω τροποποιηθησόμενου χρονοδιαγράμματος.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 123.282.608 μετοχές, (που αντιστοιχεί σε 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων Μετόχων. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 123.282.608 ψήφους, ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων Μετόχων, την παροχή για μια πενταετία εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι το ποσό των 97.832.689,20 Ευρώ.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 123.282.608 ψήφους, ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων Μετόχων, την αγορά ιδίων μετοχών της, μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, δηλαδή μέχρι του συνολικού αριθμού των 16.305.448 μετοχών της, με ανώτατη τιμή αγοράς πέντε (5) Ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50) ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) να επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών στα πλαίσια του υφιστάμενου προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock-option plan), που απεφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 02.06.2006, κατ' άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε θα ισχύει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποίησης αυτού, με δικαιούχους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) και το προσωπικό της Εταιρείας ή και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ή/και στα πλαίσια άλλου προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock-option plan) που τυχόν αποφασίσει στο μέλλον η Γενική Συνέλευση. Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 123.282.608 ψήφους, ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων Μετόχων, την τροποποίηση-συμπλήρωση των όρων του εγκριθέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.06.2006 και τροποποιηθέντος από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13.07.2007 προγράμματος διαθέσεως μετοχών, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) και στο προσωπικό της Εταιρείας ή και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα δύναται να εκδώσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος για το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται μέχρι το 10% του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών αυτών παραμένει σε 2,42 Ευρώ ανά μετοχή. Η διάρκεια του προγράμματος αυτού παραμένει εξαετής και λήγει την 02.06.2012.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε και απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 123.282.608 ψήφους, ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων Μετόχων, την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 13.07.2007 και ολοκληρώθηκε στις 10.12.2007 (η "Αύξηση"). Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε, μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση (ήτοι ποσό 5.000.000 Ευρώ), μετά την αφαίρεση των αναλογούντων εξόδων έκδοσης, να διατεθούν για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η Εταιρεία με βραχυπρόθεσμο δανεισμό υψηλού κόστους. Επίσης, αποφασίσθηκε, η περίοδος διάθεσης των κεφαλαίων που προήλθαν από την Αύξηση να παραταθεί έως το τέλος του έτους 2008 και κατά συνέπεια η πραγματοποίηση των επενδύσεων των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2008. Σημειώνεται ότι η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος κατέστη απαραίτητη διότι λόγω καθυστέρησης λήψης των εγκρίσεων που απαιτήθηκαν από τις διάφορες αρχές σε σχέση με την Αύξηση, αυτή δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος. Επίσης, η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης των κεφαλαίων που προήλθαν από την Αύξηση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της απαιτούμενης προετοιμασίας για την πραγματοποίηση των επενδύσεων αυτών.
Επισημαίνεται ότι από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης επένδυσης μέχρι την υλοποίησή της δύναται να παρέλθει μεγαλύτερο από το αρχικά σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα όπως και να συντρέξουν λόγοι ή/και να υπεισέλθουν παράγοντες εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής της Εταιρείας, με συνέπεια τη μεταβολή του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος.
Σε σχέση με την παρούσα απόφαση για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της περιόδου διάθεσης των κεφαλαίων που προήλθαν από την Αύξηση η Εταιρεία θα προβεί και σε ξεχωριστή ανακοίνωση.
5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σημειώνεται ότι ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων Μετόχων στη Γενική Συνέλευση και της Διοίκησης της Εταιρείας.
Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.