Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 6η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL, 4ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42, 44, 45, τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και παραλαμβάνουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία έχει εκδοθεί από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." και την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." η οποία εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και την προσκομίζουν στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.