Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (η Εταιρεία), που συνήλθε την 8η Ιουλίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 114 μέτοχοι, κάτοχοι 98.099.437, επί συνόλου 177.001.313, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 55,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ' αριθμ. 10 και 13 θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (η οποία, ως γνωστόν, δεν συνέτρεχε κατά την αρχική συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2008). Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των αντιστοίχων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:
Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως:
Ενέκρινε την, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, εκχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας. Ψήφισαν: υπέρ 84.821.510, κατά 836.927 και απείχον 12.441.000, μετοχές, ήτοι υπερψηφίσθηκε με ποσοστό 86,46%.
Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως:
Ενέκρινε την υιοθέτηση προγράμματος δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920), υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους:
Συμμετέχοντες - Δικαιούχοι: Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών.
Αριθμός μετοχών (ποσοστό επί του συνολικού τρέχοντος αριθμού μετοχών):
Κοινές, ονομαστικές. μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που θα εκδοθούν, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, λόγω ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 1% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Διάρκεια προγράμματος: Τρία (3) έτη από την ημερομηνία εγκρίσεως του παρόντος προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση
Τιμή ενάσκησης : Ο μέσος όρος των τιμών κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά το διάστημα των τριάντα (30) ημερών που αμέσως προηγούνται της αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου περί καθορισμού των ειδικότερων όρων του προγράμματος, της ταυτότητος των δικαιούχων, κλπ.
Προϋποθέσεις εξάσκησης, σύνδεση με στόχους: Ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η εξειδίκευση της ταυτότητος των δικαιούχων, των λοιπών όρων του προγράμματος (ως, ενδεικτικά, της διασυνδέσεως αυτού με την επίτευξη στόχων ανάλογων προς τη θέση του δικαιούχου), καθώς και η σύνταξη κανονισμού του προγράμματος.
Όροι Διάθεσης: Τα δικαιώματα θα διατεθούν στους δικαιούχους δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Ψήφισαν: υπέρ 91.559.197, κατά 6.538.648, και απείχον 1.592, μετοχές, ήτοι υπερψηφίσθηκε με ποσοστό 93,33 %.