Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας SATO A.E. που συνήλθε σήμερα 27 Ιουνίου 2008 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 168 & Σοφοκλέους και στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 19.577.273 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 28.056.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,77% έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2007 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρεία δεν θα χορηγήσει μέρισμα για το έτος 2007.
2. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1 - 31.12.2007.
3. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κου Δημητρίου Ρούση Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και της κας Χριστίνας Παπανικολοπούλου ως μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη και κας Ευγενίας Σταυρινού.
4. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ανανέωσε για πέντε (5) ακόμα έτη τη θητεία του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη, Δημήτριο Ρούση, Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Κωνσταντίνο Βαμβακόπουλο και Κωνσταντίνο Καρακώστα. Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος και Κωνσταντίνος Καρακώστας ορίζονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
5. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2008 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PriceWaterHouseCoopers, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κο Δημήτριο Σούρμπη και αναπληρωματικό τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
6. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις παραστάσεως που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2007 στα μέλη Δ.Σ. της εταιρείας και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις παραστάσεως που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 - 31.12.2008).
7. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντών της εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
8. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία με πρόσωπα του άρθρου 23Α παρ.5 του ΚΝ 2190/20.
9. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού περί επωνυμίας και σκοπού της Εταιρίας. Η επωνυμία της Εταιρίας τροποποιείται από SATO - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε SATO - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ. Ο σκοπός της Εταιρείας τροποποιείται, μεταξύ άλλων, ώστε να περιλαμβάνει και την παραγωγή, εμπορία κλπ ειδών οικιακής χρήσεως, ειδών δώρου, ειδών δόμησης και κατασκευών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και εργαλείων, ειδών κήπου και εξοχής, ειδών ενασχόλησης ελευθέρου χρόνου, εποχιακών ειδών, υφασμάτων, ειδών ένδυσης, υπόδησης, βρεφικών και παιδικών ειδών και παιχνιδιών.
10. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. της Εταιρείας για μία πενταετία από σήμερα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατ άρθρο 13 παρ.1β του Κ.Ν. 2190/20 και τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού.
11. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. της εταιρείας να αποφασίζει για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, καθώς και για την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων για μία πενταετία από σήμερα για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο σήμερα μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά τα άρθρα 3α και 13 παρ.1 του ΚΝ 2190/20 και τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού.
12. Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή τους στην ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007) και ενσωμάτωση των τροποποιήσεων σε ενιαίο κείμενο.
13. Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. κατ άρθρο 13 παρ. 14 ΚΝ 2190/20, για πέντε (5) έτη από σήμερα να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ.5 του άρθρου 42ε. Τέλος, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του υπάρχοντος προγράμματος stock option της Εταιρείας, ώστε να καταστεί δυνατή εναλλακτικά η διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών παράλληλα με την έκδοση νέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/20
14. Διάφορες Ανακοινώσεις. O Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο.