Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ? και με διακριτικό τίτλο "Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε κατά την συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2008, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 Θεσσαλονίκη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
Θέμα 1ο Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Η? Εταιρική χρήση (1-1-2007 έως 31-12-2007).
Θέμα 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2007 έως 31-12-2007).
Θέμα 3ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2007 καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2008.
Θέμα 4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τη χρήση 2008 και έγκριση αμοιβών τους.
Θέμα 5ο Διάθεση ετήσιων Κερδών χρήσης 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
Θέμα 6ο Επικύρωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ.
Θέμα 7ο Χορηγίες -Δωρεές.
Θέμα 8ο Έγκριση συμφωνίας πλαισίου αρχών και επιχειρηματικού σχεδίου για την πραγματοποίηση επένδυσης στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού από κοινού με την Ε. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΑΕΒΕ.
Θέμα 9ο Ανακοινώσεις -Προτάσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. ,μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη -546 22, Τηλ. 2310 286-613) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.