Η εταιρεία Logismos Συτήματα Πληροφορικής Α.Ε., γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 343/13.05.2008, και πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου 2008 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, 546 25 Θεσσαλονίκη, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως 3 μέτοχοι, με συνολικό αριθμό μετοχών και ισάριθμων ψήφων 2.113.959, ήτοι 44,598% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2007 - 31/12/2007, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Επιβεβαίωσε δε ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση αυτή, λόγω μικρής κερδοφορίας.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2007 - 31/12/2007.
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2008 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε με τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως Τακτικό και τον κ. Βασίλειο Γιαννούτσο ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της πενταετούς θητείας (2003-2008) του προηγουμένου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής (2008-2013 Άρθρο 12 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας) και θα λήξει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013. Οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι ακόλουθοι, με την έναντι εκάστου ιδιότητα:
1. Μάρκος Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Δούφος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Παππάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ιωάννης Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της υποχρέωσης που απορρέει από τον Ν. 3091/2002. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Νικόλαος Παππάς και Ιωάννης Σταύρου.
5. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενέκρινε την μεταφορά ποσού 703.683,55 ευρώ από το υπόλοιπο κερδών εις νέον του Ισολογισμού της 31/03/2008 σε ιδιαίτερο λογαριασμό Εκτάκτου Αποθεματικού των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, ώστε να εξασφαλιστεί η ιδία συμμετοχή της Εταιρείας στην υλοποίηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
8. Ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας και την κωδικοποίησή του, σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και το σχέδιο που απεστάλη στο ΥΠ.ΑΝ την 20.5.2008 και στο Χ.Α. την 10.6.2008, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007 . Ειδικότερα ενέκρινε την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του καταστατικού της Εταιρίας και την προσθήκη νέων άρθρων με αριθμό 27α, 27β, 27γ, 36, 37 και 38.
9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκος Δούφος ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για διάφορα θέματα σχετικά με την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας και τις δραστηριότητές της.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο ύψους 4.000.000 ΕΥΡΩ μέρος του οποίου έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και αφορά την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων. Αναφέρθηκε στην επιτυχή υλοποίηση και πιστοποίηση του 90% του έργου ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο αποτελεί το 60% του συνολικού έργου και για τον λόγο αυτόν η εταιρεία έχει εισπράξει το 50% της συνολικής επιδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης σημείωσε ότι έχουν αρχίσει και εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου στην περιοχή Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα ο κ. Δούφος αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στη διεθνή αγορά των καζίνο, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε νέα επένδυση με στόχο τη διεθνή αγορά καζίνο. Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στην πρόθεση της Εταιρείας να υποβάλλει πρόταση για την ένταξη της επένδυσης αυτής στο νέο αναπτυξιακό νόμο.