Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2008, κατά την οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.359.672) ΚΟ μετοχές επί συνόλου 4.178.856 KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 80,40% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως (με ψήφους 3.359.672 υπέρ και καμία κατά) επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:
(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007, μετά από υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του άρθρου 11Α του Ν. 3371/2005 και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή επ? αυτών,
(2), επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε την διάθεση κερδών της χρήσεως 2007 με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007 ύψους ευρώ 0,30 ευρώ ανά ΚΟ μετοχή, ορίζοντας ότι δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2007 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 11ης Ιουλίου 2008 και ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2007 την 14 Ιουλίου 2007,
(3) επί του τρίτου θέματος, απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2007,
(4) επί του τετάρτου θέματος ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά τη χρήση 2007 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις, προενέκρινε τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και τις αμοιβές και αποζημιώσεις αυτών για το έτος 2008, καθώς και τις καταβληθησόμενες για τη χρήση 2008 αποζημιώσεις προς τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
(5) επί του πέμπτου θέματος, εξέλεγξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008, την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS A.E. και κατά προτίμηση τους ελεγκτές αυτής κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη, με ΑΜΣΟΕΛ 10251, ως τακτικό, και τον κ. Δημήτριο Ιακωβίδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13251, ως αναπληρωματικό,
(6) επί του έκτου θέματος, χορήγησε σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 2190/1920 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου Medicon Hellas, συμπεριλαμβανομένης της προσφάτως συσταθείσης θυγατρικής Medicon International Holdings Limited,
(7) επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εξέλεγξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως εξής: (α) Σπυρίδων Δημοτσάντος του Στυλιανού, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δνων Σύμβουλος, (β) Ευάγγελος Μπαλτζόγλου του Ιορδάνη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (γ) Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, (δ) Ιωάννης Πράσινος του Δαμιανού, εκτελεστικό μέλος, (ε) Κωνσταντίνος Χαρώνης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος, (στ) Νικόλαος Πάγκαλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και (ζ) Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
(8) επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης πραγματοποιήθηκαν προς τους κ.κ. μετόχους οι ακόλουθες ανακοινώσεις: (α) ότι η Medicon Hellas άρχισε τον Ιούνιο του 2008 την παραγωγή και διάθεση στην Ελληνική Αγορά των βιοχημικών αναλυτών ΜΕDILYSER BT και MEDILYSER F, το πρωτότυπο των οποίων είχε παρουσιασθεί στην διεθνή έκθεση MEDICA 2007, μετά την ολοκλήρωση των νομίμων διαδικασιών ευρωπαϊκής σήμανσης και πιστοποίησης των σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα in vitro ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (Κ.Υ.Α. δυ8δ/οικ. 3607/892/2001 και την Οδηγία 98/79/ΕΚ) και (β) ότι η Medicon International Holdings Limited, θυγατρική κατά 100% της Medicon Hellas, προετοιμάζει την είσοδό της στην Αγορά της Ρουμανίας, με τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στη χώρα αυτή.
Η εν λόγω θυγατρική θα αναλάβει τη διανομή στην τοπική (ρουμανική) αγορά των in vitro διαγνωστικών προϊόντων παραγωγής της Medicon Hellas καθώς και της Olympus Corporation Life Science Group. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με ειδική ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και προ της έναρξης δραστηριοποίησης της εν λόγω εταιρείας στην αγορά της Ρουμανίας.