ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., στο Ξενοδοχείο 'ATHENS IMPERIAL' Πλ. Καραϊσκάκη - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 17.5.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 56.052.165 μετοχών επί συνόλου 101.279.627 μετοχών, ήτοι 55,34% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:
1)Ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Απήλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3)Ενέκριναν τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2007. Επίσης αποφάσισαν ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,06 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Ιουνίου 2008. Από 26 Ιουνίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 3η Ιουλίου 2008 μέχρι το τέλος του έτους.
4)Εξέλεξαν ως Τακτικό ελεγκτή για την χρήση 2008 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
5)Ενέκριναν την από 12.5.2008 εκλογή ως προσωρινού συμβούλου του κ. Χρήστου - Αλέξη Κομνηνού σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Jean Chouvel.
6)Εξέλεξαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
1.ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2.ΜΕΝΕΛΑΟ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
3.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
4.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
5.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
7.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
8.ΧΡΗΣΤΟ - ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
9.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΩΤΑΚΗ
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2009.
7)Ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, επιπλέον αμοιβές ύψους Ευρώ 16.228,26 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία το έτος 2007 καθώς και αμοιβές ύψους Ευρώ 280.000 για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν το έτος 2008.
8)Ενέκριναν την οριστική κατανομή των σχηματισθέντων φορολογηθέντων αποθεματικών του Ν.3299/2004 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια.
9)Για το 9ο θέμα με τίτλο ''Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων'' για το οποίο απαιτείται από το Καταστατικό απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαπιστώθηκε η μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, και αποφάσισαν να αποτελέσει θέμα ημερησίας διάταξης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην ίδια διεύθυνση, βάσει της ήδη δημοσιευθείσας πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
1)Ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Απήλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3)Ενέκριναν τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2007. Επίσης αποφάσισαν ότι δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,06 ευρώ ανά μετοχή) είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Ιουνίου 2008. Από 26 Ιουνίου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 3η Ιουλίου 2008 μέχρι το τέλος του έτους.
4)Εξέλεξαν ως Τακτικό ελεγκτή για την χρήση 2008 την ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.
5)Ενέκριναν την από 12.5.2008 εκλογή ως προσωρινού συμβούλου του κ. Χρήστου - Αλέξη Κομνηνού σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Jean Chouvel.
6)Εξέλεξαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:
1.ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
2.ΜΕΝΕΛΑΟ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
3.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΣΣΑ
4.ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος
5.ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΥΡΗ
7.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ
8.ΧΡΗΣΤΟ - ΑΛΕΞΗ ΚΟΜΝΗΝΟ
9.ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΣΑΝΟ
10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΩΤΑΚΗ
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2009.
7)Ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν 2190/1920, επιπλέον αμοιβές ύψους Ευρώ 16.228,26 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία το έτος 2007 καθώς και αμοιβές ύψους Ευρώ 280.000 για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν το έτος 2008.
8)Ενέκριναν την οριστική κατανομή των σχηματισθέντων φορολογηθέντων αποθεματικών του Ν.3299/2004 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια.
9)Για το 9ο θέμα με τίτλο ''Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων'' για το οποίο απαιτείται από το Καταστατικό απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, διαπιστώθηκε η μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, και αποφάσισαν να αποτελέσει θέμα ημερησίας διάταξης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην ίδια διεύθυνση, βάσει της ήδη δημοσιευθείσας πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.