Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 12/06/2008 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 15/5/2008 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν επτά (7) μέτοχοι της εταιρίας (πέντε αυτοπροσώπως και δύο με εκπρόσωπο), εκπροσωπούντες συνολικά 21.348.241 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 79,86% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1/1/2007 έως 31/12/2007. 2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007 καθώς και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 α του Ν.3371/2005. 3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος ευρώ 1.069.207,48 (0,04 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2/7/2008. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 3/7/2008 από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2007. Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 11/7/2008. 4) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2007-31/12/2007. 5) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η αναμόρφωση του Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων της από 6/12/2006 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 6) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. 7) Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2008 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Γεώργιος Παπακυριακού με ΑΜ ΣΟΕΛ 11791 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία MONDAY ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 8) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας . 9) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία (3) το ελάχιστο ως εννέα (9) το ανώτερο μέλη. 10) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας προς το σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας. 11) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.348.241 επί συνόλου παρισταμένων 21.348.241, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Παναγιώτα Παπαθανασίου, ?λκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού περί της μεταβολής του αριθμού των μελών του ΔΣ.