Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το ?ρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2008 παρευρέθησαν 4 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 6.752.916 κατέχοντες συνολικά το 68,77% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών .
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.
Θέμα 2ο:
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2007. Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2007.
Θέμα 3ο:
Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως κερδών. Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
Θέμα 4ο:
Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2007 έως 31-12-2007, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για τη διαχειριστική χρήση 2008 .
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν τις καταβληθείσες και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τις αμοιβές τους από παροχή εξηρτημένης εργασίας.
Θέμα 5ο:
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι εξέλεξαν το παρακάτω νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου.
2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου.
3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου.
4. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη
5. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου
6. Σωτήριος Σταυρόπουλος του Σταύρου.
7. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου.
8. Σταματάκης Ματθαίος του Ιωάννη.
9. Μακρίδης Αλέξανδρος του Νικολάου.
Θέμα 6ο:
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ανέθεσαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2008, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων Οκονομικών Καταστάσεων στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 10021 ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 14131.
Θέμα 7ο:
Έγκριση διαθέσεως τμήματος των κερδών εις νέον και δημιουργία ειδικού αποθεματικού ιδίας συμμετοχής στα προς υποβολή νέα επενδυτικά προγράμματα. Παρέστησαν μέτοχοι με 6.752.916 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,77%.
Παμψηφεί οι μέτοχο ενέκριναν την προτεινόμενη συμμετοχή της εταιρείας σε νέα επενδυτικά προγράμματα με ιδία συμμετοχή που θα προκύπτει από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.