ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 278 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι την 3 Ιουνίου 2008 στις 14:30 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 10.267.471 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 80,64% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 10.191.784(80,04%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 75.687 (0,594%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 26 μέτοχοι, ενώ 13 μέτοχοι εκρποσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 89 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2008 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 09.06.2008. Από την 10.06.2008, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2007 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος. H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2008 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ευρώ 140.000, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2008 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατου ποσού των 86.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας "Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας" σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 250.000 ευρώ σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών από τη δικηγορική εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας στην Εταιρία κατά τη χρήση 2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 9.964.402 (78,26%), Κατά 303.069 (2,38%), Λευκά 0
6. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 4.490.399 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 9.964.402 (78,26%), Κατά 303.069 (2,38%), Λευκά 0
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 8 μέλη, εκ των οποίων 2 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ειδικότερα, εξελέγησαν οι:
1. Κωνσταντίνος Κυριακίδης
2. Pierre-Olivier Beckers
3. Renaud Cogels
4. Craig Owens
5. Michael Waller
6. Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά
7. Τρύφων Κολλίντζας
8. Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
8. Έγκριση δέσμευσης έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών στα πλαίσια αίτησης επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύμφωνα με το νόμο 3299/2004.
Εγκρίθηκε η δέσμευση κονδυλίων από τα έκτακτα (φορολογηθέντα) αποθεματικά της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον ισολογισμό του έτους 2007, για την κάλυψη του αναγκαίου κατά τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ποσοστού απαιτουμένης ίδιας συμμετοχής, όπως αυτό το ποσοστό θα προκύψει κατά την τελική υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟ του φακέλου επενδυτικού προγράμματος με τίτλο "δημιουργία νέας μονάδας Παροχής Υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας" συνολικού προϋπολογισμού περίπου 35.000.000 Ευρώ, καθώς και για το κεφαλαίο κίνησης επενδύσεως.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 39, 42, 44, 47, 49 και 51 καθώς επίσης και η κατ?αρθρο 2, παρ. 1α Κ.Ν. 2190/1920 κατάργηση των άρθρων 33, 34, 35, 36, 37 του Καταστατικού προς εναρμόνισή του με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ευχαρίστησε θερμά τον κ.Ραφαήλ Μωυσή, ο οποίος απήλθε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για την πολύχρονη συνεργασία, υποστήριξη και συμβολή του στην πορεία της εταιρίας, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε όταν η εταιρία είχε 31 καταστήματα και σήμερα που αποχωρεί, η ΑΒ λειτουργεί 159 καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχθηκε και συνεχάρη τον κο Μωυσή για τον διορισμό του ως Επίτιμου Προέδρου της εταιρίας, το οποίο και αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε πριν τη Συνέλευση.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2007 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 89 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 18 Ιουνιου 2008 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 09.06.2008. Από την 10.06.2008, οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2007 έως 31/12/2007.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2007 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος. H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2008 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ευρώ 140.000, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2007 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2008 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατου ποσού των 86.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής Δικηγορικής Εταιρίας "Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας" σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 250.000 ευρώ σχετικά με την παροχή νομικών υπηρεσιών από τη δικηγορική εταιρία Κυριακίδης Γεωργόπουλος και Δανιόλος Ησαϊας στην Εταιρία κατά τη χρήση 2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 9.964.402 (78,26%), Κατά 303.069 (2,38%), Λευκά 0
6. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 4.490.399 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 9.964.402 (78,26%), Κατά 303.069 (2,38%), Λευκά 0
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 8 μέλη, εκ των οποίων 2 μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ειδικότερα, εξελέγησαν οι:
1. Κωνσταντίνος Κυριακίδης
2. Pierre-Olivier Beckers
3. Renaud Cogels
4. Craig Owens
5. Michael Waller
6. Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά
7. Τρύφων Κολλίντζας
8. Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
8. Έγκριση δέσμευσης έκτακτων φορολογηθέντων αποθεματικών στα πλαίσια αίτησης επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μονάδας υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύμφωνα με το νόμο 3299/2004.
Εγκρίθηκε η δέσμευση κονδυλίων από τα έκτακτα (φορολογηθέντα) αποθεματικά της εταιρίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον ισολογισμό του έτους 2007, για την κάλυψη του αναγκαίου κατά τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 ποσοστού απαιτουμένης ίδιας συμμετοχής, όπως αυτό το ποσοστό θα προκύψει κατά την τελική υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟ του φακέλου επενδυτικού προγράμματος με τίτλο "δημιουργία νέας μονάδας Παροχής Υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας" συνολικού προϋπολογισμού περίπου 35.000.000 Ευρώ, καθώς και για το κεφαλαίο κίνησης επενδύσεως.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 39, 42, 44, 47, 49 και 51 καθώς επίσης και η κατ?αρθρο 2, παρ. 1α Κ.Ν. 2190/1920 κατάργηση των άρθρων 33, 34, 35, 36, 37 του Καταστατικού προς εναρμόνισή του με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και η κωδικοποίηση αυτού.
Ψήφισαν: Υπέρ 10.267.471 (80,64%), Κατά 0 Λευκά 0
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ευχαρίστησε θερμά τον κ.Ραφαήλ Μωυσή, ο οποίος απήλθε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, για την πολύχρονη συνεργασία, υποστήριξη και συμβολή του στην πορεία της εταιρίας, τη διοίκηση της οποίας ανέλαβε όταν η εταιρία είχε 31 καταστήματα και σήμερα που αποχωρεί, η ΑΒ λειτουργεί 159 καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχθηκε και συνεχάρη τον κο Μωυσή για τον διορισμό του ως Επίτιμου Προέδρου της εταιρίας, το οποίο και αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε πριν τη Συνέλευση.