ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 22-5-2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις είκοσι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (20-06-2008), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25 , στην Κηφισιά, με τα παρακάτω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2008 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
7. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
9. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.
10. Εκχώρηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. Κωδικοποίηση.
12. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
13. Έγκριση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).
14. Έγκριση του από 31ης Αυγούστου 2008 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', μετά των λοιπών οικονομικών της καταστάσεων, για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.08.2007.
15. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της τελευταίας και, αντίστοιχα, για τις υπό θέμα 14ο οικονομικές της καταστάσεις, αναφορικά με την περίοδο 01.01.2007 έως 13.12.2007.
16. Έγκριση, κατ' άρθρα 24 κ.ν. 2190/1920, των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αποροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.'.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασ ης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 23 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2007, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2007.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2008 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου.
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
7. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
9. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.
10. Εκχώρηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. Κωδικοποίηση.
12. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
13. Έγκριση προγράμματος διάθεσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).
14. Έγκριση του από 31ης Αυγούστου 2008 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', μετά των λοιπών οικονομικών της καταστάσεων, για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.08.2007.
15. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της τελευταίας και, αντίστοιχα, για τις υπό θέμα 14ο οικονομικές της καταστάσεις, αναφορικά με την περίοδο 01.01.2007 έως 13.12.2007.
16. Έγκριση, κατ' άρθρα 24 κ.ν. 2190/1920, των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αποροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.'.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασ ης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 23 Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.