ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007.
3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2008 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
5.Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.
6.Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007 και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 1,5,7,8,10,11,12,14, 15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34.
7.Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2007.
3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2008 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.
5.Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.
6.Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση του με το Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007 και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 1,5,7,8,10,11,12,14, 15,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34.
7.Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.