Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ που συνήλθε την 20η Ιουνίου 2008, παρέστησαν νόμιμα 141 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 99.444.062 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 177.001.313 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 56,18% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 1.577.081 ίδιες μετοχές οι οποίες όμως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα υπ? αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :
Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Συγκεκριμένα ενέκρινε:
A. Τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,001618 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,181618 ευρώ ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος είναι 31.860.236,34 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας με κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 23.6.2008. Από την 24.6.2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 2.7.2008. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισμού του Σ.Α.Τ. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.
Β. Το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ποσού 1.799.356,90 ευρώ
Γ. Το σχηματισμό έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού ποσού 1.218.233,49 ευρώ
Δ. Τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 1.200.000 ευρώ και τη διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 300.000 ευρώ (τα οποία ποσά ήδη βάρυναν τα κατά ΔΠΧΠ αποτελέσματα της χρήσης 2007).
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2007.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:
Με την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1 θέματος της ημερησίας διατάξεως, στο οποίο περιλαμβάνετο η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, εξαντλήθηκε η έναντι των δικαιούχων υποχρέωση της εταιρείας εκ της αιτίας αυτής.
Ψήφισαν: υπέρ 85.576.951, κατά 589.045 και αποχή 13.278.066.
Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:
Εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα. Η δε αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 183.750 πλέον ΦΠΑ.
Ψήφισαν: υπέρ 95.914.890, κατά 2.294.067 και αποχή 1.235.105.
Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :
Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών με παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :
Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
Ψήφισαν: υπέρ 92.603.889, κατά 2.698.818 και αποχή 4.141.355.
Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :
Επικύρωσε την εκ μέρους του Δ.Σ. εκλογή των ?γγελου Γιόκαρη και Εδουάρδου Σαραντόπουλου στη θέση των παραιτηθέντων Συμβούλων Αλέξανδρου Σπηλιωτόπουλου και Ιωάννη Μπουρνάζου.
Ψήφισαν: υπέρ 98.019.912, κατά 589.045 και αποχή 835.103.
Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :
Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, και όρισε ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Μπεκιάρη και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους :
1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
2. Λεωνίδας Μπόμπολας
3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
4. Δημήτριος Κούτρας
5. Λουκάς Γιαννακούλης
6. ?γγελος Γιόκαρης
7. Εδουάρδος Σαραντόπουλος
8. Γεώργιος Σωσσίδης
9. Ιωάννης Κούτρας
10. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης
11. Γεώργιος Μπεκιάρης
Ψήφισαν: υπέρ 95.791.231, κατά 3.652.831 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :
Ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου, αντιστοίχως, από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα :
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση για το υπ΄ αριθμ. 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.
Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα :
Ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. Κωδικοποίηση.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 12 θέμα :
Ενέκρινε τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 13 θέμα :
Η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση για το υπ΄αριθμ. 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.
Για το υπ' αριθμ. 14 θέμα :
Ενέκρινε τον από 31ης Αυγούστου 2008 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', μετά των λοιπών οικονομικών της καταστάσεων, για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.08.2007.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 15 θέμα :
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή της απορροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.', από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της τελευταίας και, αντίστοιχα, για τις υπό θέμα 14ο οικονομικές της καταστάσεις, αναφορικά με την περίοδο 01.01.2007 έως 13.12.2007.
Ψήφισαν: υπέρ 99.444.062, κατά 0 και αποχή 0.
Για το υπ' αριθμ. 16 θέμα :
Ενέκρινε, κατ' άρθρα 24 κ.ν. 2190/1920, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της αποροφηθείσας από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας 'ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.'.
Ψήφισαν: υπέρ 86.412.056, κατά 589.045 και αποχή 12.442.961.
Αναβλήθηκε, όπως αναφέρθηκε, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 10ου και του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτών των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σύμφωνα με την από 22.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα λάβει χώρα στις 8 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.