Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας 'ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ', καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ., στην ίδια διεύθυνση, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.'Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
3.Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της χρήσης 2007.
4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
5.Επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου.
6.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.
8.Oριστική κατανομή των σχηματισθέντων φορολογηθέντων αποθεματικών του Ν.3299/2004 για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια.
9.Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
10.Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 6η Ιουνίου 2008 να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας. Σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της εταιρίας, όπως παραπάνω, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2008.