Σε εκτέλεση της από 14/05/2008 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου (Eλευθερίου Βενιζέλου) αριθμός 52, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
3. Έγκριση διανομής κερδών της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας κατά την όγδοη (8η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007), σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920.
6. Προέγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε επιτροπές της εταιρείας για την τρέχουσα (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008).
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την τρέχουσα ένατη (9η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008) και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
10. Λήψη απόφασης για την διαβίβαση από την εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 του ν. 3556/2007).
11. Θέματα καταστατικού: (α) τροποποίηση, αναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 (σκοπός εταιρείας), (β) τροποποίηση, αναδιατύπωση, κατάργηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση άρθρων και διατάξεων του καταστατικού, για λόγους λειτουργικότητας και προσαρμογής του στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007, και (γ) κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους της εταιρείας κ. Δημήτριο Παναγέα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 21923), Νομικό Σύμβουλο της Διοίκησης και κα. Βαρβάρα Πανούση (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 16002), δικηγόρο, όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και ολόκληρο το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, και γενικά να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
13. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 04, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην όγδοη (8η) Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)", και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 04, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 11ης Ιουνίου 2008, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 25η Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής (Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Ιουνίου 2008, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 9η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής (Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφοι 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, δεν θα δημοσιευθεί από την εταιρεία νέα πρόσκληση για τις τυχόν Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.