ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2007 της 'AΛΟΥΜΥΛ-ΜΥΛΩΝΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.' σήμερα, Παρασκευή, 06/06/2008, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.730.253 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις, ομοφώνως και παμψηφεί από τους επτά παρόντες μετόχους:
1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 -31.12.2007, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών, με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
2)Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2007. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους ? 280.000 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2008, ύψους ευρώ 280.000. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
3)Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους: Γεώργιο Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά (εκτελεστικά μέλη), Γεώργιο Ιωάννου Δουκίδη (μη εκτελεστικό μέλος), Αναστάσιο Χρήστου Αλεξανδρίδη και Χρήστο Αναστασίου Σιδηρά (ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη). Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
4)Αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τη διαπραγμάτευση των όρων και την απόφαση έκδοσης ενός νέου, κοινού ομολογιακού δανείου, κατά την έννοια του αρ. 6 του ν. 3156/2003, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και χωρίς δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές από τους ομολογιούχους δανειστές. Η εξουσιοδότηση ορίζεται έως του ποσού των ευρώ 10 εκ. Έτσι, ελαφρύνεται η χρηματοοικονομική δαπάνη και προγραμματίζεται ορθότερα η διακίνηση διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
5)Αποφασίστηκε ότι το διανεμόμενο μέρισμα είναι ευρώ 0,14 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61,5% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου, με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας, 09/06/2008. Από την Τρίτη, ημέρα αποκοπής, 10/06/2008, οι μετοχές της ΑΛΟΥΜΥΛ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 19/06/2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.' και για δύο έτη, μέχρι 31/12/2009. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Εταιρία ευθύς και μέσω του τύπου τις προσεχείς ημέρες.
6)Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 2008 η ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ), Α.Ε., με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 -31.12.2007, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών, με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
2)Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2007. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους ? 280.000 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2008, ύψους ευρώ 280.000. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
3)Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους: Γεώργιο Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά, Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά (εκτελεστικά μέλη), Γεώργιο Ιωάννου Δουκίδη (μη εκτελεστικό μέλος), Αναστάσιο Χρήστου Αλεξανδρίδη και Χρήστο Αναστασίου Σιδηρά (ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη). Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
4)Αποφασίστηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τη διαπραγμάτευση των όρων και την απόφαση έκδοσης ενός νέου, κοινού ομολογιακού δανείου, κατά την έννοια του αρ. 6 του ν. 3156/2003, χωρίς δικαίωμα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και χωρίς δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές από τους ομολογιούχους δανειστές. Η εξουσιοδότηση ορίζεται έως του ποσού των ευρώ 10 εκ. Έτσι, ελαφρύνεται η χρηματοοικονομική δαπάνη και προγραμματίζεται ορθότερα η διακίνηση διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας. Η παραπάνω απόφαση λήφθηκε με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.
5)Αποφασίστηκε ότι το διανεμόμενο μέρισμα είναι ευρώ 0,14 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 61,5% περίπου επί των κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου, με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας, 09/06/2008. Από την Τρίτη, ημέρα αποκοπής, 10/06/2008, οι μετοχές της ΑΛΟΥΜΥΛ θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2007.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη, 19/06/2008 μέσω της πληρώτριας τράπεζας 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.' και για δύο έτη, μέχρι 31/12/2009. Ο τρόπος διανομής του μερίσματος και περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από την Εταιρία ευθύς και μέσω του τύπου τις προσεχείς ημέρες.
6)Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 2008 η ελεγκτική ανώνυμη εταιρία ERNST & YOUNG (EΛΛΑΣ), Α.Ε., με ψήφους 15.730.253 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,45% του συνόλου των μετοχών.