Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 26.5.2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 115 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 35,513% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2008 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Μανώλης Μιχαλιός. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee).
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον κατά το ποσό των 283.938.175,88 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,38 ευρώ, ήτοι από 0,54 ευρώ σε 0,92 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 687.429.267,92 ευρώ διαιρούμενο σε 747.205.726 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,92 ευρώ. Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις" ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3604/2007. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 5 (Μετοχικό κεφάλαιο), 6 (Μετοχές), 7 (Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων), 8 (Δικαιώματα Μειοψηφίας - ?σκηση Εκτάκτου Ελέγχου), 10 (Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 16 (Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης), 17 (Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά), 19 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), 20 (Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), 22 (Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου), 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου), 24 (Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία), 25 (Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 26 (Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 27 (Απαγόρευση ανταγωνισμού), 28 (Ελεγκτές), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), 31 (Διάθεση Κερδών), 32 (Λόγοι λύσης της Εταιρίας) και 33 (Εκκαθάριση), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας. - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του Abdulhakeem Kamkar ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Thomas Volpe που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 10.5.2007.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τα ίδια μέλη που απαρτίζουν και το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι τους κ.κ. Μανώλη Ξανθάκη, Soud Ba' alawy, Ανδρέα Βγενόπουλο, Διονύσιο Μαλαματίνα, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Ιωάννη Καρακαδά, Παναγιώτη Θρουβάλα, Sayanta Basu, Abdulhakeem Kamkar, Κωνσταντίνο Λως, Μάρκο Φόρο, Γεώργιο Λασσαδό, Nicolas Wrigley, Κώστα Γραμμένο και Αλέξανδρο Εδιπίδη. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λως, Μάρκος Φόρος, Κώστας Γραμμένος και Αλέξανδρος Εδιπίδης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται 5ετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, πάντως, να περιλαμβάνει θέμα εκλογής μελών στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται μετά την συμπλήρωση ετήσιας κάθε φορά θητείας.
10. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέας Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελούμενης από τους κ.κ. Nicolas Wrigley, Κωνσταντίνο Λως και Μάρκο Φόρο.
11. Ρύθμιση συνεργασίας με Συμβουλευτική Επιτροπή Μετόχων (Advisory Board). - Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κατά την κρίση του τη συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Μετόχων. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομοφώνως με τη μειοψηφία 4 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 0,0467% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου και με την αποχή 4 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 5,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
12. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη Δ.Σ. Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες κατά την τρέχουσα χρήση. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με τη μειοψηφία 4 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 0,0467% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου και με την αποχή 4 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 4,85% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η συζήτηση του θέματος υπ' αριθμόν 6 (Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.) δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας. Σύμφωνα με την από 30.4.2008 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι καλούνται να παραστούν στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 9η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού.