IDEAL HOLDINGS A.E.
Πρόσκληση των μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ" στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και 16:00 αντίστοιχα, στα επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2007, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007.
3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.
5.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008.
6.Διάφορες ανακοινώσεις.
Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25 Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Οι πράξεις κατάθεσης της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2007, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007.
3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.
5.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008.
6.Διάφορες ανακοινώσεις.
Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25 Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Οι πράξεις κατάθεσης της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.