ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Με την από 26η Μαρτίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αρ. M.A.E. 16439/06/Β/88/24) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5-7, Γέρακας Αττικής), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1] Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2007 (1.1.2007-31.12.2007), σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά από υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
2] Έγκριση Διαθέσεως Κερδών χρήσεως 1.1.2007 -31.12.2007 και διανομής μερίσματος. Καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2007.
3] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2007 -31.12.2007.
4] Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2007) και προέγκριση συμβάσεων και καταβληθησομένων προς τα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2007-2008) σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
5] Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6] Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7] Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας
8] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Δ. Σταμπουλής), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.).