Η Εταιρεία "PROFILE ΑΕΒΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 199, Νέα Σμύρνη), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.129.177 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,70% επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 14ης Μαρτίου 2008, καθώς και την από 17 Μαρτίου 2008 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου.
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2007 (1/1/2007-31/12/2007), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο.
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης 2007 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,055 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2007, και το οποίο μέρισμα θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,00115 Ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι μέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,05615 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουλίου 2008. Από την 30η Ιουλίου 2008, ημέρα Tετάρτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση 2007. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2007 θα ξεκινήσει την 6η Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2007 (1/1/2007-31/12/2007).
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2008 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Στο 6ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2008 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Κώστας Ρούσσος με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16801 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.
Στο 7ο θέμα παρείχε την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 290/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, ή παρεμφερείς σκοπούς.
Στο 8ο θέμα επικύρωσε την εκλογή της κ. Αικατερίνης Φιλιππή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Μόργκαν Σεκούρη και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, καθώς και την εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαντζαβινάτου και Αντώνιου Ρούσσου στην θέση των Θεόδωρου Κρίντα και Γεωργίου Κούρτη αντιστοίχως και για το υπόλοιπο της θητείας αυτών.
Στο 9ο θέμα επικύρωσε την προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω αυξήσεών του συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plans) και συνακόλουθα επικύρωσε τις σχετικές ληφθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Στο 10ο θέμα αποφάσισε την συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας ώστε να περιλαμβάνει και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης, και παράλληλα την εξασφάλιση της πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες που θα παρέχει η εταιρεία προς κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη και συνακόλουθα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. Η προσθήκη της νέας ως άνω δραστηριότητας, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με το άρθρο 287 παρ. 3 του Κανονισμού του ΧΑ.
Στο 11ο θέμα ενέκρινε την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και προς τον σκοπό αυτό ενέκρινε την συμπλήρωση, αναδιατύπωση και κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας.
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και για την πρόοδο των εταιρικών εργασιών.