Πραγματοποιήθηκε στις 10/11/08 η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 12:30 μ.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σε συνέχεια της από 29/10/08 νέας Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την προσθήκη του θέματος 6 με τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Αλλαγή έδρας με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας
2) Αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας και έγκριση των ενεργειών του ΔΣ
3) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split)
4) Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών
5) Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση των αυξήσεων λόγω κεφαλαιοποίησης από μετατροπή ομολογιακών δανείων
6) Τροποποίηση των άρθρων 11 έως 20 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3506/07
Κατά την παρούσα συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δεκαέξι -16- μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.223.780 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 24,5737% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι αποφάσισαν μόνο για τα υπ' αριθ. 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για το θέμα 1, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίαση της στις 30/10/2008 αποφάσισε και ενέκρινε την αλλαγή της έδρας της εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εταιρική ανακοίνωση της εισηγμένης στις 31/10/2008. Το θέμα 2 θα συζητηθεί σε επαναληπτική συνεδρίαση προκειμένου να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της αιτήσεως συνδιαλλαγής της εταιρείας. Τα θέματα 3 και 4 που απαιτούν αυξημένη απαρτία θα εξεταστούν στην Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της 24/11/2008 ή στην Β' Επαναληπτική στις 5/12/2008.
Αναλυτικότερα, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου με την τροποποίηση αυτή να ενσωματώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε από την μετατροπή της Ε' και ΣΤ' σειράς του Β' μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Ειδικότερα, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, έχει ως εξής: Τροποποίηση άρθρου 5, με την προσθήκη του παρακάτω εδαφίου:
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
κγ) Κατά την από 3 Ιουνίου 2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μερικής μετατροπής της Ε' και ΣΤ' σειράς του Β' Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 575 εκατ. Ευρώ που εγκρίθηκε με την από 1.12.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ήτοι:
- Λόγω μερικής μετατροπής της Ε' σειράς του Β' μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ήτοι είκοσι (20) ομολογιών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 5.250,00 ευρώ εκάστης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000,00 ευρώ), με την έκδοση διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) εκάστης,
- Λόγω μερικής μετατροπής της ΣΤ' σειράς του Β' μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ήτοι διακοσίων χιλιάδων (200.000) ομολογιών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 0,50ευρώ εκάστης, αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 ευρώ), με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) εκάστης.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται συνολικά κατά διακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (ευρώ 205.000,00) με την έκδοση τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (410.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) εκάστης και ανέρχεται έτσι σε ογδόντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (83.878.000 ευρώ) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες (167.756.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) εκάστης.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομοφώνως την τροποποίηση των άρθρων 11-20 του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3506/07, σχετικά με τα θέματα αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο που εστάλη μέσω εταιρικής ανακοίνωσης στις 7/11/2008.
Τέλος, το Σώμα ενημερώθηκε γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις της εταιρείας.