Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και δυνάμει της με αρ. 45 από 14-10-2008 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της στην 22η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους την 11η Nοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, επί του 3ου χ.λ.μ Ε.Ο. Σερρών - Δράμας (στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 1) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ογδόντα οκτώ euro (2.693.088,00 ευρώ), η οποία θα πραγματοποιηθεί με: α) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς (αποθεματικού) που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή παγίων, δηλ. αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σύμφωνα με τον ν.2065/1992 ποσού τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά euro (331.597 ευρώ) και β) κεφαλαιοποίηση από το ειδικό αποθεματικό που σχηματίσθηκε λόγω διαφοράς τιμής από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα euro και εξήντα λεπτών (1.778.880,60 ευρώ) γ) με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και άρθρο 22 του ν1828/89 ως εξής: α) ποσό από τον ν2601/98 τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ euro και σαράντα λεπτών (448.848,40 ευρώ) β) ποσό από άρθρο 22ν1828/89 εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο euro (133.762 ευρώ) Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση (5.386.176) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, δηλ. αύξηση του συνολικού αριθμού τους. από δέκα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (17.953.920) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών euro (0,50 ευρώ), σε εικοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες ενενήντα έξη (23.340.096) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πενήντα λεπτών euro (0,50 ευρώ) συνολικά, ώστε να διανεμηθούν στη συνέχεια, στους μετόχους τρεις δωρεάν μετοχές για κάθε δέκα παλαιές (10Π/3Ν).
2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.
3)Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθεί και η άνω τροποποίηση του άνω άρθρου 5 αυτού.
Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 22η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (3ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:
Α) Αν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.