ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (Επανάληψη Πρόσκλησης Έκτακτης ΓΣ με προσθήκη θέματος)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλεί τους κ.κ. Mετόχους της εταιρείας ΛAΝ-ΝEΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30' μ.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1) Αλλαγή έδρας με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας
2) Αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας και έγκριση των ενεργειών του ΔΣ
3) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split)
4) Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών
5) Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση των αυξήσεων λόγω κεφαλαιοποίησης από μετατροπή ομολογιακών δανείων
6) Τροποποίηση των άρθρων 11 έως 20 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3506/07
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος αυτών και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι Βεβαιώσεις και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (τηλ. 210-5708300, fax: 210-5708758). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/11/2008 θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/11/2008 και ώρα 12.00' μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5.12.2008 και ώρα 12.00 μ.μ.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές συνελεύσεις. Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 10/11/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλεί τους κ.κ. Mετόχους της εταιρείας ΛAΝ-ΝEΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30' μ.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι.
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1) Αλλαγή έδρας με τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας
2) Αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας και έγκριση των ενεργειών του ΔΣ
3) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split)
4) Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών
5) Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση των αυξήσεων λόγω κεφαλαιοποίησης από μετατροπή ομολογιακών δανείων
6) Τροποποίηση των άρθρων 11 έως 20 του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3506/07
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος αυτών και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι Βεβαιώσεις και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι (τηλ. 210-5708300, fax: 210-5708758). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/11/2008 θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/11/2008 και ώρα 12.00' μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5.12.2008 και ώρα 12.00 μ.μ.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές συνελεύσεις. Επίσης Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 10/11/2008, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.