ALAPIS Α.Β.Ε.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ABEE" στην οποία παρέστησαν 45 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 67.607.352 μετοχές επί συνόλου 980.600.220 μετοχών (ποσοστό 6,89%) προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
2. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
3. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
5. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Τροποποίηση-συμπλήρωση της από 04.02.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί αγοράς ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8. Διάφορα - Λοιπά θέματα.
Ελλείψει της απαιτούμενης απαρτίας, η Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 και 4 του Κ. Ν. 2190/1920. Τα θέματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 15η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott στην αίθουσα Μήλος και Πόρος σύμφωνα με την από 8.8.2008 πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
2. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
3. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο (i) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, κατά το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 και (ii) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
5. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Τροποποίηση-συμπλήρωση της από 04.02.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας περί αγοράς ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8. Διάφορα - Λοιπά θέματα.
Ελλείψει της απαιτούμενης απαρτίας, η Γ.Σ. δεν προχώρησε στην συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεως επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 και 4 του Κ. Ν. 2190/1920. Τα θέματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 15η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott στην αίθουσα Μήλος και Πόρος σύμφωνα με την από 8.8.2008 πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"