ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Αποφάσεις της συνέχισης της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Οκτωβρίου 2008.
Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Συνέχιση της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στο Ξενοδοχείο PARK .
Επί συνόλου 22.119.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 40 μέτοχοι με 10.016.482 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 45,284% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη συνέχιση της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 37 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 10.089.550 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 45,614 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 6 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 509.594 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 2,30% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Συνολικά 43 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το 47,918% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με 10.599.144 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Κατόπιν τούτου η Συνέχιση της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Ι. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
α. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.
Ετσι μετά την παραπάνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.635.775 ευρώ.
β. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,30 ευρώ, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (22.119.250) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω μείωσης αυτού, δηλ. 22.119.250 Χ 0,30 = 6.635.775 ευρώ.
γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση της ανωτέρω μείωσης.
ΙΙ. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:
α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 κατά 6.635,775 ευρώ με την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Ο βασικός μέτοχος που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κων/νος Κούτλας, ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις του να συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τουλάχιστον κατά το ποσοστό που κατέχει έως σήμερα.
β. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού που θα κυμανθεί από 1 εκατ. ευρώ -- 30 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα ονόματα των στρατηγικών επενδυτών και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού έως 5 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα ονόματα των πιστωτών της Εταιρείας και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 ποσού έως 5 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν και οι παλαιοί μέτοχοι εφ΄όσον εκφράσουν την επιθυμία τους στη Διοίκηση της Εταιρείας.
Τα ονόματα των νέων μετόχων και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ε. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση των τεσσάρων ανωτέρω αυξήσεων.
III. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.
IV. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την επέκταση του σκοπού - δραστηριότητας της Εταιρείας, τη μη αλλαγή της επωνυμίας της (λόγω του ότι η Εταιρεία είναι πολύ παλιά και το όνομά της πολύ γνωστό) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τις επεκτάσεις της δραστηριότητας.
Η επέκταση πραγματοποιείται με τις κάτωθι δραστηριότητες:
1. Ενέργεια και διαχείρηση ΧΥΤΑ
2. Ναυτιλιακά ( Διαχείρηση & Πρακτόρευση)
3. Εμπορία και μισθώσεις μηχανημάτων Εργου
4. Ανάπτυξη & Διαχείριση ακινήτων
5. Logistics
6. Eισαγωγή & Εμπορία υλικών και Εξοπλισμού απαραίτητου για τα Εργα της Ελλάδας.
Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα σας το αποστείλουμε μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Επί συνόλου 22.119.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 40 μέτοχοι με 10.016.482 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 45,284% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη συνέχιση της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εμπρόθεσμα 37 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 10.089.550 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 45,614 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 6 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 509.594 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 2,30% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
Συνολικά 43 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το 47,918% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με 10.599.144 κοινές ονομαστικές μετοχές.
Κατόπιν τούτου η Συνέχιση της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Ι. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
α. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.
Ετσι μετά την παραπάνω μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.635.775 ευρώ.
β. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,30 ευρώ, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (22.119.250) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω μείωσης αυτού, δηλ. 22.119.250 Χ 0,30 = 6.635.775 ευρώ.
γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση της ανωτέρω μείωσης.
ΙΙ. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:
α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 κατά 6.635,775 ευρώ με την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Ο βασικός μέτοχος που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κων/νος Κούτλας, ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις του να συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τουλάχιστον κατά το ποσοστό που κατέχει έως σήμερα.
β. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού που θα κυμανθεί από 1 εκατ. ευρώ -- 30 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα ονόματα των στρατηγικών επενδυτών και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920, ποσού έως 5 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Τα ονόματα των πιστωτών της Εταιρείας και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 ποσού έως 5 εκατ. ευρώ με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη.
Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν και οι παλαιοί μέτοχοι εφ΄όσον εκφράσουν την επιθυμία τους στη Διοίκηση της Εταιρείας.
Τα ονόματα των νέων μετόχων και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ε. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση των τεσσάρων ανωτέρω αυξήσεων.
III. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.
IV. Ενέκρινε κατά 77,641% θετικά και κατά 22,359% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την επέκταση του σκοπού - δραστηριότητας της Εταιρείας, τη μη αλλαγή της επωνυμίας της (λόγω του ότι η Εταιρεία είναι πολύ παλιά και το όνομά της πολύ γνωστό) και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά τις επεκτάσεις της δραστηριότητας.
Η επέκταση πραγματοποιείται με τις κάτωθι δραστηριότητες:
1. Ενέργεια και διαχείρηση ΧΥΤΑ
2. Ναυτιλιακά ( Διαχείρηση & Πρακτόρευση)
3. Εμπορία και μισθώσεις μηχανημάτων Εργου
4. Ανάπτυξη & Διαχείριση ακινήτων
5. Logistics
6. Eισαγωγή & Εμπορία υλικών και Εξοπλισμού απαραίτητου για τα Εργα της Ελλάδας.
Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα σας το αποστείλουμε μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Ανάπτυξης.