ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 3.10.2008 Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει έδρα το Μαρούσι, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αιγιαλείας 52 , Παράδεισος Αμαρουσίου, την 27η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση απόσχισης του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και της συμμετοχής της στην θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) με παράλληλη εισφορά τους στην θυγατρική της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., της σχετικής λογιστικής κατάστασης της 30.6.2008 και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993
2. Τροποποίηση του ?ρθρου 1 του Καταστατικού ως προς την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέματος
3. Τροποποίηση του ?ρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέματος
4. Επανακαθορισμός Αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τα ?ρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 συνεπεία του υπό 1 θέματος
5. Έγκριση συμβάσεων κατά το ?ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διανομή έκτακτου μερίσματος από σχηματισθέντα Κέρδη εις Νέον των χρήσεων 2004 και 2006
7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου) τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση απόσχισης του εμπορικού κλάδου της Εταιρείας και της συμμετοχής της στην θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) με παράλληλη εισφορά τους στην θυγατρική της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., της σχετικής λογιστικής κατάστασης της 30.6.2008 και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993
2. Τροποποίηση του ?ρθρου 1 του Καταστατικού ως προς την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέματος
3. Τροποποίηση του ?ρθρου 2 του Καταστατικού περί Σκοπού της Εταιρείας συνεπεία του υπό 1 θέματος
4. Επανακαθορισμός Αμοιβών Μελών Δ.Σ. κατά τα ?ρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 συνεπεία του υπό 1 θέματος
5. Έγκριση συμβάσεων κατά το ?ρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διανομή έκτακτου μερίσματος από σχηματισθέντα Κέρδη εις Νέον των χρήσεων 2004 και 2006
7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Όλοι οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου) τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογ/σμού τους ή από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., καθώς και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.