Σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη Γλυφάδα επί της οδού Μεταξά αριθ.48 και Πανδώρας αριθ. 9, στις 18 Νοεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ , με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου "Εμπορία ειδών και υπηρεσιών μουσικής, εικόνας και ήχου και συμμετοχών" της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΒΕΡΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/93.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου.
3. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου κατ' άρθρον 23α ΚΝ 2190/1920 κ.α.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:

Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν-μέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας. Εάν οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μέσα στην ίδια προθεσμία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας.

Γλυφάδα, 24 Οκτωβρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ