Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές καθώς και το άρθρο 40 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 24ης Οκτωβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Ομήρου αρ. 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Τράπεζας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
2) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας (Διάρκεια της Εταιρείας).
3) Θέσπιση διαφόρων κατηγοριών μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Τράπεζας (Περί μετοχών).
4) Συμπλήρωση και διευκρίνιση της απόφασης που ελήφθη κατά την από 16.4.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ως προς το υπ? αρ. 10 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής «Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά Στελέχη της Τράπεζας και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του θεσπισθέντος, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16-04-2008, Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.
5) Τροποποίηση, συμπλήρωση και διευκρίνιση της απόφασης που ελήφθη κατά την από 16.4.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ως προς το υπ? αρ. 11 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αυτής Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920.
6) Έγκριση συμβάσεων κατ. άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920
7) Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8) Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε:
α) Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
β) Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ στην Αθήνα στην αίθουσα ΒΙΚΕΛΑ του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτιρίου της Τράπεζας Αττικής .
Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό οφείλουν :
Α. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 14η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).
Β. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 14η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου και Ακίνητης Περιουσίας, Ομήρου 23, 3ος όροφος, Αθήνα ή στα Καταστήματα της Τράπεζας).