Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 27.10.2008 ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 72,18% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα συζητηθέντα θέματα σύμφωνα με την δημοσιευθείσα Πρόσκληση εγκρίθηκαν παμψηφεί από τους παρισταμένους και εκπροσωπηθέντες μετόχους.
Οι Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεμάτων συνοπτικά αφορούσαν τα εξής:
1ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η έγκριση απόσχισης του εμπορικού κλάδου της Εταιρίας και της συμμετοχής της στην κατά 99,31% θυγατρική RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) με παράλληλη εισφορά της αποσχιζόμενης περιουσίας στην κατά 99,79% θυγατρική της Εταιρίας, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., η έγκριση του από 27.10.2008 Ισολογισμού Μετασχηματισμού (λογιστική κατάσταση) της 30.6.2008, η έγκριση της από 27.10.2008 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.Κωνσταντίνου της εταιρίας Grant Thornton βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993 καθώς και η έγκριση των όρων της σύμβασης εισφοράς της αποσχιζόμενης περιουσίας οι οποίοι και θα περιληφθούν στην σχετική Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης. Περαιτέρω παρεσχέθησαν εξουσιοδοτήσεις πρώτον σε Μέλη ΔΣ να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρίας την σχετική συμβολαιογραφική πράξη και δεύτερον στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ολοκλήρωση της απόσχισης και την εισφορά της σχετικής περιουσίας στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Με την εισφορά της αποσχιζόμενης περιουσίας, το ποσοστό της Eταιρίας στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. θα αυξηθεί από 99,79% σε 99,99%. Η αναδοχή της εισφερόμενης περιουσίας τελεί υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. που θα συγκληθεί στις 29.10.2008.
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω μετασχηματισμός για τις δύο εταιρίες τελεί υπό την αίρεση της λήψης έγκρισης από τις Αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το ΄Αρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο.
3ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το ΄Αρθρο 2 περί σκοπού της Εταιρίας
4ο ΘΕΜΑ. Επανεγκρίθηκαν για την χρήση 2008 το ύψος των αμοιβών και των ωφελημάτων των Μελών Δ.Σ. με έμμισθη σχέση με την Εταιρία.
5ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η σύναψη συμβάσεων κατά το ΄Αρθρο 23α για τη χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, την μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, την παροχή υπηρεσιών logistics, την υπομίσθωση γραφείων, την προμήθεια εξοπλισμού, την αρχική κάλυψη ή/και αγορά και κατοχή ομολογιών από την Εταιρία και Μέλη Δ.Σ. ή εταιρίες στις οποίες τα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας μας συμμετέχουν ως Μέλη Δ.Σ. ή κύριοι μέτοχοι, ομολογιακών δανείων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων από τις εταιρίες αυτές και την Εταιρία αντίστοιχα, την πώληση συμμετοχών σε εταιρίες Μελών Δ.Σ. και το αντίστροφο, την ίδρυση θυγατρικής στην οποία θα συμμετέχουν και πρόσωπα α βαθμού συγγενείας με Μέλη ΔΣ.
6ο ΘΕΜΑ. Αποφασίστηκε η μη διανομή έκτακτου μερίσματος από σχηματισθέντα Κέρδη εις Νέον των χρήσεων 2004 και 2006.
7ο ΘΕΜΑ. Παρεσχέθησαν εγκρίσεις σχετικές κυρίως με την έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς την ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε., την έγκριση σύμβασης εκμίσθωσης καταστημάτων στην Κύπρο κυριότητας εταιρίας Μέλους ΔΣ της Εταιρίας μας προς την θυγατρική μας Woodland Designs και την σύναψη προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους της Εταιρίας σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης.