Η Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως μέτοχοι μειοψηφίας εκπροσωπούντες κατά δήλωσή τους το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προέβησαν στην ακόλουθη δημοσίευση αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της νέας εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη ορισθεί για την Τρίτη 21.10.2008 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας Μάτσα 10, 14564, Κηφισιά:
Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ A.E. οε έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ A.E.
Με την από 30-09-2008 ομόφωνη απόφαση των παρόντων μετόχων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ανεβλήθη n συνεδρίαση της και ορίστηκε νέα ημέρα συνεδρίασης η για την 21-10-2008 μετά από πρόταση μετόχων κατεχόντων ποσοστό 10% προκειμένου να δημοσιευτούν με πρωτοβουλία της μειοψηφίας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με συμμετοχή σε αυτό μέλους που θα εκλέγει n μειοψηφία των μετόχων.
2) Ενημέρωση μετόχων για τους όρους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τη μητρική εταιρεία Henkel, (όροι δανείων, συμβάσεις πώλησης και διακίνησης, προϊόντων Henkel). Ενημέρωση για συμβάσεις μεταξύ Rilken και θυγατρικών της εταιρειών. Πωλήσεις προϊόντων της μητρικής και μικρά περιθώρια κέρδους. Ύπαρξη σχετικής παλαιότερης απόφασης Γ.Σ.
3) Ενημέρωση για το κόστος logistics από τη Henkel και αν ζητήθηκαν άλλες οικονομικές προσφορές.
4) Ενημέρωση για το αν τηρείται μετοχολόγιο από την ίδια την εταιρεία Rilken, αν όχι από ποια και αν υπάρχει σχετική άδεια από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ΑΠΔ. Ύπαρξη σχετικής παλαιότερης απόφασης Γ.Σ.
5) Ενημέρωση για τήρηση λογιστηρίου από την εταιρεία ή από τη μητρική της και αν έχει εγκριθεί τούτο από Γ.Σ.
6) Λόγοι που οδήγησαν στην κατάργηση της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας. Ύπαρξη τυχόν παλαιότερης απόφασης Γ.Σ.
7) Αγορά ή/ και συμμετοχή της Rilken σε εταιρεία τροφίμων. Ενημέρωση των μετόχων για το τίμημα και τα μέλη του Δ.Σ. Ύπαρξη τυχόν απόφασης παλαιότερης ΓΣ.
8) Υπερφορολόγηση κερδών για τα έτη 2003-2007. Ενημέρωση των μετόχων και αν έχει επισήμανση αυτής στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών. Ύπαρξη τυχόν παλαιότερης απόφασης Γ.Σ.
9) Πιθανότητα πώλησης / διακίνησης προϊόντων και άλλων οίκων με ομοειδή προϊόντα. Ενημέρωση.
10) Εργασιακές συμβάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Rilken με την Henkel. Ενημέρωση. Ύπαρξη τυχόν παλαιότερης απόφασης Γ.Σ.
11) Ενημέρωση επί παντός σημαντικού θέματος που αφορά στην τρέχουσα χρήση και που επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά για την οικονομική πορεία της εταιρείας.
12) Πληροφορίες και ενημέρωση για το Business Plan της επόμενης τριετίας.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωση τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή του στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετόχων, την οποία εκδίδουν τα Ελληνικά Χρηματιστήρια A.E. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και την οποία πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στα γραφεία της Εταιρείας (Μάτσα 10, Κηφισιά 14564) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008.
Η μειοψηφία του 10% των μετόχων.