Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΚ Α.Ε., καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 18.9.2008 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε δύο μέρη (τμήματα), με απορρόφηση του ενός από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» δ.τ. «ΓΕΚ Α.Ε.», και του άλλου από την ανώνυμη εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας και δ) της κατά το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της σχετικής εκθέσεως της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποτίμηση της περιουσίας των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση.
2. Έγκριση της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε δύο μέρη (τμήματα), με απορρόφηση του ενός από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» δ.τ. «ΓΕΚ Α.Ε.», και του άλλου από την ανώνυμη εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81-86 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.
3.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω απορρόφησης τμήματος της διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της
4.Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας και συνακόλουθα του άρθρου 1 του καταστατικού της
5.Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης διάσπασης με απορρόφηση.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.gek.gr) και στα γραφεία της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς επίσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού, Καταχώρισης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς επίσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.