ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 18 Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL οδός Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου Πλατεία Καραϊσκάκη, προκειμένου να συσκεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Ανάκληση των από 16/7/2007 ληφθεισών αποφάσεων υπό της Επαναληπτικής Γεν. Συν/σεως και των από 24/1/2008 αποφάσεων της Εκτάκτου Επαναληπτικής Γεν. Συν/σεως των μετόχων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ταυτόχρονης αυξήσεως αυτού και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω μη υλοποιήσεώς τους.
2) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 10.157.368 σε 2.539.342 και αύξηση της ονομαστικής αξίας τους από ευρώ 0,66 σε ευρώ 2,64.
3) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 5.942.060,28 με συμψηφισμό ισοπόσων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,64 σε ευρώ 0,30.
4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 2.285.407,80 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 7.618.026 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.
5) Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.
6) Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της αυξήσεως και ολοκλήρωση του θέματος.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της κατά νόμο απαιτουμένης απαρτίας την ανωτέρω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η προμεσημβρινή στο ίδιο ξενοδοχείο και διεύθυνση.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Ανάκληση των από 16/7/2007 ληφθεισών αποφάσεων υπό της Επαναληπτικής Γεν. Συν/σεως και των από 24/1/2008 αποφάσεων της Εκτάκτου Επαναληπτικής Γεν. Συν/σεως των μετόχων περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ταυτόχρονης αυξήσεως αυτού και τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, λόγω μη υλοποιήσεώς τους.
2) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 10.157.368 σε 2.539.342 και αύξηση της ονομαστικής αξίας τους από ευρώ 0,66 σε ευρώ 2,64.
3) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 5.942.060,28 με συμψηφισμό ισοπόσων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας από ευρώ 2,64 σε ευρώ 0,30.
4) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 2.285.407,80 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 7.618.026 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης, με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων.
5) Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρείας.
6) Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της αυξήσεως και ολοκλήρωση του θέματος.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της κατά νόμο απαιτουμένης απαρτίας την ανωτέρω ημερομηνία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η προμεσημβρινή στο ίδιο ξενοδοχείο και διεύθυνση.
Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων), μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.