ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης.
Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 26η Φεβρουαρίου 2009 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, 89 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 111.737.660 μετοχές, επί συνόλου 132.391.468 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,399% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή/και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την, μεταξύ άλλων, τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές της εταιρείας" ως και των άρθρων 21, 22, 29, και 31 που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο και Κωδικοποίηση Καταστατικού.
3. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Επικύρωση επανακαθορισμού ιδιότητος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν. 3016/2002.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, η μέτοχος Credit Agricole S.A., η οποία κατέχει ποσοστό συμμετοχής 72,558671% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε τα ακόλουθα:
Κυρίες και κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η Credit Agricole S.A. προτίθεται (α) να συμμετάσχει και να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα προτίμησης στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παραιτείται ωστόσο των δικαιωμάτων της για τέσσερις (4) υπάρχουσες (παλαιές) μετοχές της, για λόγους στρογγυλοποίησης, (β) να απορροφήσει με τους ίδιους όρους όλες τις υπολειπόμενες μετοχές, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων, που ενδέχεται να διατεθούν στην Credit Agricole S.A. από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.
Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους ευρώ 849.511.894,00, με την έκδοση και διάθεση 154.456.708 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ευρώ 5,50 εκάστης και με τιμή διάθεσης ευρώ 5,50 για κάθε μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ήτοι των μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, η οποία έπεται κατά δύο εργάσιμες ημέρες της ημερομηνίας αποκοπής.
Τα ανωτέρω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές και εντός του προβλεπομένου από το Νόμο χρονικού διαστήματος, και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους κ.κ. Μετόχους με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία της πιο πάνω ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους, με αναλογία 7 νέες για κάθε 6 παλαιές μετοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη την από 26.02.2009 επιστολή της Credit Agricole S.A. που αφορά στις προθέσεις της και ειδικότερα στην παραίτησή της από το προτιμισιακό δικαίωμά της από τέσσερις (4) ήδη υπάρχουσες μετοχές της, για λόγους στρογγυλοποίησης των σχετικών αριθμών, αποφασίστηκε επί αυτών των 4 παλαιών μετοχών να μην εκδοθούν νέες και έτσι να εκδοθούν 154.456.708 νέες μετοχές, όπως προαναφέρθηκε. Αποφασίστηκε επίσης να μην εκδοθούν κλασματικές μετοχές.
Αν η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών υπερβαίνει την τρέχουσα, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, χρηματιστηριακή αξία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει ισχυρή με τους όρους που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2009.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 1.577.664.968,00, διαιρούμενο σε 286.848.176 κοινές, άϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,50 εκάστης.
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2009 και μετά.
Επίσης, ενέκρινε την κατ' ελεύθερη κρίση, διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού αυτής, τυχόν ακάλυπτου ποσοστού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετά των μετοχών που αναλογούν σ' αυτό και στην περίπτωση που η εν λόγω διάθεση ολικά ή μερικά δεν καταστεί δυνατή ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το πράγματι καλυφθέν ποσόν, κατ' άρθρο 13α παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920.
Τέλος χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, δήλωση, ανακοίνωση ή δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων και συμφωνητικών, για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.
2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας" με βάση την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης ενέκρινε και την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
Ως προς την τροποποίηση των λοιπών άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας (πέραν του άρθρου 5) ματαιώθηκε η συζήτηση του σκέλους αυτού του θέματος 2.
3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα:
. του κ. Jean-Francois Marchal (Ζαν-Φρανσουά Μαρσάλ) του Jean (Ζαν), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Pierre-Rene-Henri Harang (Πιέρ-Ρενέ-Ανρί Αράν) του Jean (Ζαν),
. του κ. Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη του Πύρρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Διονυσίου,
. του κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Σαρλότας-Μαρίας-Υπατίας Στράτου του Χριστοφόρου,
. του κ. Bernard Mary (Μπερνάρ Μαρί) του Robert (Ρομπέρ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Philippe Dore (Φιλίπ Ντορέ) του Jacques (Ζάκ) και
. του κ. Alain Strub (Αλαίν Στρυμπ) του Andre (Αντρέ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Bernard De Wit (Μπερνάρντ Ντε Βίτ) του Charles (Σάρλ).
Η θητεία των πιο πάνω μελών λήγει, όπως και των λοιπών μελών, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2011.
4. Επικύρωσε τον από 24.4.2008 αποφασιισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας επανακαθορισμό, βάσει του ν. 3016/2002, της ιδιότητας των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Νικολάου Εμπέογλου του Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σε μη εκτελεστικά Μέλη αυτού.
5. Εξέλεξε νέο 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.:
I. DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (ΝΤΕ ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ).
II. STRUB Alain του Andre (ΣΤΡΥΜΠ Αλαίν του Αντρέ).
III. CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ).
IV. BADRE Bertrand του Denis (ΜΠΑΝΤΡΕ Μπερτράν του Ντενίς).
V. DEMAZURE Luc του Guy (ΝΤΕΜΑΖΥΡ Λυκ του Γκυ).
VI. HOCHER Jean-Yves του Joseph (ΧΟΣΕ Ζαν - Υβ του Ζοζέφ).
VII. MARCHAL Jean-Francois του Jean (ΜΑΡΣΑΛ Ζαν-Φρανσουά του Ζαν).
VIII. MARY Bernard του Robert (ΜΑΡΙ Μπερνάρντ του Ρομπέρ).
IX. MAIOLI Giampiero του Francesco (ΜΑΓΙΟΛΙ Τζιαμπιέρο του Φρανσέσκο).
X. NANQUETTE Yves του Henri-Jean (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρί-Ζαν).
XI. YANNAKIS Emmanuelle του Emmanuel (ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμμανουέλ του Εμμανουέλ).
XII. ΔΑΥΙΔ Χαράλαμπο του Γεωργίου.
XIII. ΔΗΜΑΚΑΚΟ Φωκίωνα του Φωτίου.
XIV. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ.
XV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου.
XVI. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου.
XVII. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου.
XVIII. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
XIX. ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου και
XX. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, αρχίζει στις 26.02.2009 και λήγει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2013.
Από τους πιο πάνω εκλεγέντες η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/17.05.2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση", όπως ισχύει και για όλη τη διάρκεια της τετραετούς θητείας των μελών του Δ.Σ., δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τους κ.κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή/και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την, μεταξύ άλλων, τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές της εταιρείας" ως και των άρθρων 21, 22, 29, και 31 που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο και Κωδικοποίηση Καταστατικού.
3. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Επικύρωση επανακαθορισμού ιδιότητος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν. 3016/2002.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, η μέτοχος Credit Agricole S.A., η οποία κατέχει ποσοστό συμμετοχής 72,558671% του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε τα ακόλουθα:
Κυρίες και κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η Credit Agricole S.A. προτίθεται (α) να συμμετάσχει και να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα προτίμησης στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παραιτείται ωστόσο των δικαιωμάτων της για τέσσερις (4) υπάρχουσες (παλαιές) μετοχές της, για λόγους στρογγυλοποίησης, (β) να απορροφήσει με τους ίδιους όρους όλες τις υπολειπόμενες μετοχές, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων, που ενδέχεται να διατεθούν στην Credit Agricole S.A. από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο.
Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους ευρώ 849.511.894,00, με την έκδοση και διάθεση 154.456.708 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας ευρώ 5,50 εκάστης και με τιμή διάθεσης ευρώ 5,50 για κάθε μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ήτοι των μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, η οποία έπεται κατά δύο εργάσιμες ημέρες της ημερομηνίας αποκοπής.
Τα ανωτέρω κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές και εντός του προβλεπομένου από το Νόμο χρονικού διαστήματος, και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους κ.κ. Μετόχους με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 (δέκα πέντε) ημερών από την ημερομηνία της πιο πάνω ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Μετόχους, με αναλογία 7 νέες για κάθε 6 παλαιές μετοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη την από 26.02.2009 επιστολή της Credit Agricole S.A. που αφορά στις προθέσεις της και ειδικότερα στην παραίτησή της από το προτιμισιακό δικαίωμά της από τέσσερις (4) ήδη υπάρχουσες μετοχές της, για λόγους στρογγυλοποίησης των σχετικών αριθμών, αποφασίστηκε επί αυτών των 4 παλαιών μετοχών να μην εκδοθούν νέες και έτσι να εκδοθούν 154.456.708 νέες μετοχές, όπως προαναφέρθηκε. Αποφασίστηκε επίσης να μην εκδοθούν κλασματικές μετοχές.
Αν η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών υπερβαίνει την τρέχουσα, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, χρηματιστηριακή αξία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει ισχυρή με τους όρους που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2009.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 1.577.664.968,00, διαιρούμενο σε 286.848.176 κοινές, άϋλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,50 εκάστης.
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2009 και μετά.
Επίσης, ενέκρινε την κατ' ελεύθερη κρίση, διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού αυτής, τυχόν ακάλυπτου ποσοστού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μετά των μετοχών που αναλογούν σ' αυτό και στην περίπτωση που η εν λόγω διάθεση ολικά ή μερικά δεν καταστεί δυνατή ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το πράγματι καλυφθέν ποσόν, κατ' άρθρο 13α παρ.1 Κ.Ν. 2190/1920, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920.
Τέλος χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, δήλωση, ανακοίνωση ή δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων και συμφωνητικών, για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.
2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές της Εταιρείας" με βάση την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Επίσης ενέκρινε και την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
Ως προς την τροποποίηση των λοιπών άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας (πέραν του άρθρου 5) ματαιώθηκε η συζήτηση του σκέλους αυτού του θέματος 2.
3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα:
. του κ. Jean-Francois Marchal (Ζαν-Φρανσουά Μαρσάλ) του Jean (Ζαν), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Pierre-Rene-Henri Harang (Πιέρ-Ρενέ-Ανρί Αράν) του Jean (Ζαν),
. του κ. Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη του Πύρρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Διονυσίου,
. του κ. Γεωργίου Σπηλιόπουλου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Σαρλότας-Μαρίας-Υπατίας Στράτου του Χριστοφόρου,
. του κ. Bernard Mary (Μπερνάρ Μαρί) του Robert (Ρομπέρ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Philippe Dore (Φιλίπ Ντορέ) του Jacques (Ζάκ) και
. του κ. Alain Strub (Αλαίν Στρυμπ) του Andre (Αντρέ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Bernard De Wit (Μπερνάρντ Ντε Βίτ) του Charles (Σάρλ).
Η θητεία των πιο πάνω μελών λήγει, όπως και των λοιπών μελών, κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους 2011.
4. Επικύρωσε τον από 24.4.2008 αποφασιισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας επανακαθορισμό, βάσει του ν. 3016/2002, της ιδιότητας των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Νικολάου Εμπέογλου του Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σε μη εκτελεστικά Μέλη αυτού.
5. Εξέλεξε νέο 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.:
I. DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (ΝΤΕ ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ).
II. STRUB Alain του Andre (ΣΤΡΥΜΠ Αλαίν του Αντρέ).
III. CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ).
IV. BADRE Bertrand του Denis (ΜΠΑΝΤΡΕ Μπερτράν του Ντενίς).
V. DEMAZURE Luc του Guy (ΝΤΕΜΑΖΥΡ Λυκ του Γκυ).
VI. HOCHER Jean-Yves του Joseph (ΧΟΣΕ Ζαν - Υβ του Ζοζέφ).
VII. MARCHAL Jean-Francois του Jean (ΜΑΡΣΑΛ Ζαν-Φρανσουά του Ζαν).
VIII. MARY Bernard του Robert (ΜΑΡΙ Μπερνάρντ του Ρομπέρ).
IX. MAIOLI Giampiero του Francesco (ΜΑΓΙΟΛΙ Τζιαμπιέρο του Φρανσέσκο).
X. NANQUETTE Yves του Henri-Jean (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρί-Ζαν).
XI. YANNAKIS Emmanuelle του Emmanuel (ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμμανουέλ του Εμμανουέλ).
XII. ΔΑΥΙΔ Χαράλαμπο του Γεωργίου.
XIII. ΔΗΜΑΚΑΚΟ Φωκίωνα του Φωτίου.
XIV. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ.
XV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου.
XVI. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου.
XVII. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου.
XVIII. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
XIX. ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου και
XX. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, αρχίζει στις 26.02.2009 και λήγει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2013.
Από τους πιο πάνω εκλεγέντες η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/17.05.2002 "για την εταιρική διακυβέρνηση", όπως ισχύει και για όλη τη διάρκεια της τετραετούς θητείας των μελών του Δ.Σ., δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τους κ.κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
4. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.