ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 .
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εμπορικής Τράπεζας που συνήλθε σήμερα, αποφάσισε τα εξής:
1. Ενέκρινε την προταθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά ποσόν 849.511.894,00.- ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 154.456.708 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 5,50 ευρώ για κάθε μετοχή. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2009 και μετά.
2. Τροποποίησε ανάλογα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίησε το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα: του κ. Jean-Francois MARCHAL (Ζαν-Φρανσουά ΜΑΡΣΑΛ) του Jean (Ζαν) που εξελέγη στις 25.6.2008 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Pierre-Rene-Henri HARANG (Πιέρ-Ρενέ-Ανρί ΑΡΑΝ) του Jean (Ζαν), του κ. Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ του Πύρρου που εξελέγη στις 26.9.2008 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Διονυσίου, του κ. Γεώργιου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου που εξελέγη στις 5.11.2008 σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κ. Σαρλότας-Μαρίας-Υπατίας ΣΤΡΑΤΟΥ του Χριστοφόρου, του κ. Bernard MARY (Μπερνάρ ΜΑΡΙ) του Robert (Ρομπέρ) που εξελέγη στις 4.2.2009 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φιλίπ ΝΤΟΡΕ (Philippe DORE) του Ζακ (Jacques) και του κ. Αλέν Στρυμπ (Alain STRUB) του Αντρέ (Andre) που εξελέγη στις 26.2.2009 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μπερνάρντ Σ. ΝΤΕ ΒΙΤ (Bernard Ch. DE WIT) του Σαρλ (Charles). Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει, όπως και των λοιπών μελών, κατά την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έτους 2011.
4. Επικύρωσε τον από 24.4.2008 αποφασισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο επανακαθορισμό της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαου Εμπέογλου του Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σε μη εκτελεστικά Μέλη αυτού.
5. Εξέλεξε, έπειτα από ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, το νέο 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία που αρχίζει την ημέρα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης και θα λήξει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής:
I. DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (ΝΤΕ ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ).
II. STRUB Alain του Andre (ΣΤΡΥΜΠ Αλαίν του Αντρέ)
III. CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ).
IV. BADRE Bertrand του Denis (ΜΠΑΝΤΡΕ Μπερτράν του Ντενίς)
V. DEMAZURE Luc του Guy (ΝΤΕΜΑΖΥΡ Λυκ του Γκυ)
VI. HOCHER Jean-Yves του Joseph (ΧΟΣΕ Ζαν-Υβ του Ζοζέφ)
VII. MARCHAL Jean-Francois του Jean (ΜΑΡΣΑΛ Ζαν-Φρανσουά του Ζαν).
VIII. MARY Bernard του Robert (ΜΑΡΙ Μπερνάρντ του Ρομπέρ).
IX. MAIOLI Giampiero του Francesco (ΜΑΓΙΟΛΙ Τζιαμπιέρο του Φρανσέσκο)
X. NANQUETTE Yves του Henri-Jean (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρί-Ζαν).
XI. YANNAKIS Emmanuelle του Emmanuel (ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμανουέλ του Εμανουέλ)
XII. ΔΑΥΙΔ Χαράλαμπο του Γεωργίου.
XIII. ΔΗΜΑΚΑΚΟ Φωκίωνα του Φωτίου.
XIV. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ.
XV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου.
XVI. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου.
XVII. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου.
XVIII. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
XIX. ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου και
XX. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
Εκ των μελών του νέου ΔΣ, οι κ.κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Πύρρου και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος του Ανδρέα εξελέγησαν και ορίστηκαν, με βάση τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. Alain Strub στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την από 11 Φεβρουαρίου 2009 σχετική πρόταση του Βασικού Μετόχου Credit Agricole S.A.
Ο κ. Jean-Frederic de Leusse θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινά, λόγω της ανάληψης νέων καθηκόντων στον Όμιλο της Credit Agricole.
Σχετικά με τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. Alain Strub, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας, είχε τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Διαρκούς Ελέγχου στον Όμιλο της Credit Agricole S.A.
Ο κ. Jean-Yves Hocher είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Agricole S.A. Επικεφαλής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Τραπεζών, Συστημάτων Πληρωμών και Ασφαλειών.
Ο κ. Bertrand Badre είναι Επικεφαλής της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Ομίλου της Credit Agricole S.A. (Group CFO) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Credit Agricole S.A.
Ο κ. Giampiero Maioli είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Cariparma e Piacenza, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Po Vita Assicurazioni SpA, Setefi SpA (Intesa Sanpaolo Group) και Fiere di Parma SpA.
H κα Emmanuelle Yannakis είναι Διευθύντρια Λογιστικού και Ενοποίησης Ομίλου της Credit Agricole.
Πληροφορίες για δημοσιογράφους:
Χριστίνα Δημούδη / Τηλ. 210 328 2706 / E-mail: dimoudi.c@emporiki.gr
1. Ενέκρινε την προταθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά ποσόν 849.511.894,00.- ευρώ, με την έκδοση και διάθεση 154.456.708 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 5,50 ευρώ για κάθε μετοχή. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2009 και μετά.
2. Τροποποίησε ανάλογα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίησε το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.
3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ειδικότερα: του κ. Jean-Francois MARCHAL (Ζαν-Φρανσουά ΜΑΡΣΑΛ) του Jean (Ζαν) που εξελέγη στις 25.6.2008 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Pierre-Rene-Henri HARANG (Πιέρ-Ρενέ-Ανρί ΑΡΑΝ) του Jean (Ζαν), του κ. Κωνσταντίνου ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ του Πύρρου που εξελέγη στις 26.9.2008 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου του Διονυσίου, του κ. Γεώργιου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου που εξελέγη στις 5.11.2008 σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κ. Σαρλότας-Μαρίας-Υπατίας ΣΤΡΑΤΟΥ του Χριστοφόρου, του κ. Bernard MARY (Μπερνάρ ΜΑΡΙ) του Robert (Ρομπέρ) που εξελέγη στις 4.2.2009 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φιλίπ ΝΤΟΡΕ (Philippe DORE) του Ζακ (Jacques) και του κ. Αλέν Στρυμπ (Alain STRUB) του Αντρέ (Andre) που εξελέγη στις 26.2.2009 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Μπερνάρντ Σ. ΝΤΕ ΒΙΤ (Bernard Ch. DE WIT) του Σαρλ (Charles). Η θητεία των παραπάνω μελών λήγει, όπως και των λοιπών μελών, κατά την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έτους 2011.
4. Επικύρωσε τον από 24.4.2008 αποφασισθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο επανακαθορισμό της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαου Εμπέογλου του Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σε μη εκτελεστικά Μέλη αυτού.
5. Εξέλεξε, έπειτα από ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, το νέο 20μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία που αρχίζει την ημέρα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης και θα λήξει την ημέρα που θα λάβει χώρα η αρχική ή η κατόπιν αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013. Τα μέλη του νέου Δ.Σ. είναι τα εξής:
I. DE LEUSSE Jean-Frederic του Dominique (ΝΤΕ ΛΕΣ Ζαν-Φρεντερίκ του Ντομινίκ).
II. STRUB Alain του Andre (ΣΤΡΥΜΠ Αλαίν του Αντρέ)
III. CHARRIER Bruno-Marie του Bernard (ΣΑΡΡΙΕ Μπρουνό-Μαρί του Μπερνάρντ).
IV. BADRE Bertrand του Denis (ΜΠΑΝΤΡΕ Μπερτράν του Ντενίς)
V. DEMAZURE Luc του Guy (ΝΤΕΜΑΖΥΡ Λυκ του Γκυ)
VI. HOCHER Jean-Yves του Joseph (ΧΟΣΕ Ζαν-Υβ του Ζοζέφ)
VII. MARCHAL Jean-Francois του Jean (ΜΑΡΣΑΛ Ζαν-Φρανσουά του Ζαν).
VIII. MARY Bernard του Robert (ΜΑΡΙ Μπερνάρντ του Ρομπέρ).
IX. MAIOLI Giampiero του Francesco (ΜΑΓΙΟΛΙ Τζιαμπιέρο του Φρανσέσκο)
X. NANQUETTE Yves του Henri-Jean (ΝΑΝΚΕΤ Υβ του Ανρί-Ζαν).
XI. YANNAKIS Emmanuelle του Emmanuel (ΓΙΑΝΝΑΚΗ Εμανουέλ του Εμανουέλ)
XII. ΔΑΥΙΔ Χαράλαμπο του Γεωργίου.
XIII. ΔΗΜΑΚΑΚΟ Φωκίωνα του Φωτίου.
XIV. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαο του Μιχαήλ.
XV. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Αχιλλέα του Βασιλείου.
XVI. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κωνσταντίνο του Πύρρου.
XVII. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα του Θεοδώρου.
XVIII. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Κωνσταντίνου.
XIX. ΧΑΛΚΙΔΗ Δέσποινα του Στεφάνου και
XX. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Χριστόφορο του Ανδρέα.
Εκ των μελών του νέου ΔΣ, οι κ.κ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Πύρρου και ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος του Ανδρέα εξελέγησαν και ορίστηκαν, με βάση τα ψηφοδέλτια, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. Alain Strub στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την από 11 Φεβρουαρίου 2009 σχετική πρόταση του Βασικού Μετόχου Credit Agricole S.A.
Ο κ. Jean-Frederic de Leusse θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινά, λόγω της ανάληψης νέων καθηκόντων στον Όμιλο της Credit Agricole.
Σχετικά με τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο κ. Alain Strub, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Εμπορικής Τράπεζας, είχε τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Διαρκούς Ελέγχου στον Όμιλο της Credit Agricole S.A.
Ο κ. Jean-Yves Hocher είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Agricole S.A. Επικεφαλής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Τραπεζών, Συστημάτων Πληρωμών και Ασφαλειών.
Ο κ. Bertrand Badre είναι Επικεφαλής της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Ομίλου της Credit Agricole S.A. (Group CFO) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Credit Agricole S.A.
Ο κ. Giampiero Maioli είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Cariparma e Piacenza, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών Po Vita Assicurazioni SpA, Setefi SpA (Intesa Sanpaolo Group) και Fiere di Parma SpA.
H κα Emmanuelle Yannakis είναι Διευθύντρια Λογιστικού και Ενοποίησης Ομίλου της Credit Agricole.
Πληροφορίες για δημοσιογράφους:
Χριστίνα Δημούδη / Τηλ. 210 328 2706 / E-mail: dimoudi.c@emporiki.gr