Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ" με απόφασή του που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 5/3/2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Απριλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος), με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δια καταβολής μετρητών μέχρι ποσού 150 εκ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.
2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους τις μετοχές τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.