Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 18.03.2009 (άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της « ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την 18.03.2009 και ώρα 09:00.
Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο πέντε μέτοχοι με 13.170.780 μετοχές, ήτοι το 98,26%, οι οποίες κατετέθησαν εμπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν τρείς μέτοχοι με 13.170.763 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ? όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.
ΘΕΜΑ 1ο
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
ΘΕΜΑ 2ο
Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2008.
ΘΕΜΑ 3ο
Για τη χρήση 2009 και σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές :
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
α. Τακτικός: Νικόλαος Βουνισέας
β. Αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Συρούνης
ΘΕΜΑ 4ο
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009.
ΘΕΜΑ 5ο
Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2005 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
Ακολούθως με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρίας και το νόμο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 18.03.2009 πρακτικό του ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
α. Γιάννης Κωστόπουλος - Πρόεδρος του Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
β. Παύλος Καρακώστας - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
γ. Μαρίνος Γιαννόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
δ. Θεμιστοκλής Κορκόντζελος - Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος)
ε. Αντώνιος Λεούσης - Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
στ. Γεώργιος Παμπούκης - Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)
ζ. Γεώργιος Αρβανίτης - Μέλος (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)
Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18 Μαρτίου 2015.
ΘΕΜΑ 6ο
Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ΘΕΜΑ 7ο
Ελήφθη απόφαση για διαβίβαση από την εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007).
Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.