Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χ.Α, η εταιρεία ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ανακοινώνει ότι την 10η Μαρτίου 2009 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παραστάθηκε ένας μόνο μέτοχος αυτοπροσώπως, εκπροσωπώντας 9.500.000 μετοχές, επί συνόλου 13.570.096 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, παρουσία συμβολαιογράφου σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 2190/1920, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
2. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. Διάφορες Ανακοινώσεις
Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με απαρτία 70% και πλειοψηφία 100%, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Αντιπροέδρων και τον διορισμό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επικύρωσε την προγενέστερη εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 02.07.2008 απόφασή του, των κ.κ. Παναγιώτη Σολωμού του Ιωάννου, Δημητρίου Αργυρόπουλου του Αθανασίου και Γεωργίου Βάνη του Θεοδώρου ως μελών Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρίας των κ.κ. 1)Μιχάλη Καρή του Χρήστου και της Αρετής, οικονομολόγος, εκτελεστικού μέλους, Β Αντιπροέδρου, 2)Αθανασίου Παπαχρήστου του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, εκτελεστικού μέλους, Συμβούλου, 3)Δημητρίου Αργυρόπουλου του Αθανασίου και της Μαρίας, εκτελεστικού μέλους, Συμβούλου και 4)Μιχαήλ Τσιμπρή, του Ρήγα και της Αθανασίας, ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους, Συμβούλου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί νέο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:
Πέτρος Κωστόπουλος, του Πανταζή, εκτελεστικό μέλος.
Μαρία Γράψα του Θεοδώρου, εκτελεστικό μέλος.
Παναγιώτης Σολωμός του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Βάνης του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Γιώργος Πελεκανάκης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σε κάθε δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις