Α. H Εταιρεία με την επωνυμία "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡIΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 20/02/2009 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 74,32% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 24.882.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Αποφασίστηκε η εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
2) Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας, ημερομηνία γέννησης : 22/9/1949, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Ξ 140505 / 3-2-1988, Η' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ: 023240213, Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών.
(2) Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 12/11/1961, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Οδυσσέως 23), ΑΔΤ Π 597706 / 14-1-1994, Τ.Α. Ν. Σεπολίων, ΑΦΜ 030728097, Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου.
(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος, ημερομηνία γέννησης: 19/2/1961, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Σ 564220 / 9-6-1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών.
(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 25/06/1966, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Αγ. Νικολάου 25-27), ΑΔΤ Χ 567821 / 26-09-2003, Τ.Α. Ζωγράφου , Α.Φ.Μ. 043922504, Δ.Ο.Υ Ζωγράφου.
(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ημερομηνία γέννησης: 02/02/1970, κάτοικος Κορυδαλλού (οδός Παπαδιαμάντη 62), ΑΔΤ Φ 008640/05-01-2001, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 043004791, Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού.
(6) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Δικηγόρος, ημερομηνία γέννησης: 22/12/1947, κάτοικος Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου 9Β), ΑΔΤ Μ 039339 / 28-3-1984, Ι' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 019016777, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Ανεξάρτητο Μέλος.
(7) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος, ημερομηνία γέννησης: 17/12/1972, κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Μεταμορφώσεως 8 ), ΑΔΤ Π 093773 / 24-10-1989, Α' Ασφ. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 101296108, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ανεξάρτητο Μέλος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 20/02/2014.
3) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ. την 20/02/09 3.348.000 μετοχές), εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την 20/02/2009, ήτοι μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,20 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 5 ανά μετοχή.
Κατά τη Γενική Συνέλευση δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
Β. Την ίδια ημέρα 20/02/2009 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής :
(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(2) Δημήτριος Μάρκος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, μη εκτελεστικό μέλος
(6) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
(7) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.