ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 1), όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή του της 11ης Μαρτίου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο "ST. GEORGE LYCABETUS" (αίθουσα "ΑΝΔΡΟΣ"), επί της οδού Κλεομένους, αριθμ. 2 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
4. Έγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Λύση της εταιρείας και θέση της υπό εκκαθάριση.
7. Διορισμός εκκαθαριστή και καθορισμός της αμοιβής του.
8. Έγκριση σύμβασης κατ? άρθρο 32 ν. 3371/2005.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 1-Αθήνα). Επίσης, μέσα στην ίδια παραπάνω 5ήμερη προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στον ίδιο παραπάνω τόπο.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", που εδρεύει στην Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ 1), όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίασή του της 11ης Μαρτίου 2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 08 Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στο ξενοδοχείο "ST. GEORGE LYCABETUS" (αίθουσα "ΑΝΔΡΟΣ"), επί της οδού Κλεομένους, αριθμ. 2 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
4. Έγκριση αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση για τη χρήση 2009.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Λύση της εταιρείας και θέση της υπό εκκαθάριση.
7. Διορισμός εκκαθαριστή και καθορισμός της αμοιβής του.
8. Έγκριση σύμβασης κατ? άρθρο 32 ν. 3371/2005.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρείας (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 1-Αθήνα). Επίσης, μέσα στην ίδια παραπάνω 5ήμερη προθεσμία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στον ίδιο παραπάνω τόπο.