Σύμφωνα με το άρθρο 278 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τράπεζα Αττικής Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 8 Ιανουαρίου 2009 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 112.252.860 μετοχές επί συνόλου 136.047.541 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 82,51 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1) Αύξησε, κατά πλειοψηφία, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά το ποσό των 100.200.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 1, του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις, ποσό που αντιστοιχεί σε 286.285.714 προνομιούχες εξαγοράσιμες ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35) η καθεμία, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνον από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 147.816.639,35 ευρώ διαιρούμενο σε α) 136.047.541 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη και β) σε 286.285.714 προνομιούχες εξαγοράσιμες, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
2) Κατήργησε, κατά πλειοψηφία, το δικαίωμα προτίμησης των σημερινών μετόχων επί των προνομιούχων μετοχών που θα εκδοθούν.
3) Τροποποίησε ομόφωνα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) έτσι ώστε να απεικονίζονται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών. Τροποποίησε επίσης το άρθρο 8 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχών) έτσι ώστε να αναφέρεται το νομοκανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν και τα προνόμια αυτών.
4) Εξέλεξε ομόφωνα νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη την κα. Αθηνά Αθανασιάδη και τον κ. Γεώργιο Τσουκαλά.