Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε, ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 13/01/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
1.Επί του 1ου θέματος (Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας του). Εξελέγη το νέο Δ.Σ. με θητεία πενταετή λήγουσα την 13/01/2014 με μέλη τους υπό στοιχεία :
1.1.Δημήτριος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής, ως εκτελεστικό μέλος.
1.2.Αθανάσιος Φιλίππου του Ιωάννη και της Βασιλικής,ως εκτελεστικό μέλος.
1.3.Γεώργιος Χατζηβασιλείου του Βασιλείου και της Γενοβέφας,ως εκτελεστικό μέλος.
1.4.Αθανάσιος Τζητζαράς του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής,ως εκτελεστικό μέλος.
1.5.Κυριάκος Σουπιωνάς του Ευάγγελου της Πλουσίας,ως εκτελεστικό μέλος.
1.6.Δημήτριος Καρατζάς του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας,ως εκτελεστικό μέλος.
1.7.Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου και της Ηλέκτρας,ως μη εκτελεστικό μέλος.
1.8.Γεώργιος Μπαφίλιας του Μιχαήλ και της Στέλλας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
1.9.Εμμανουήλ Μαθάς του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
2.Επί του 2ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.)
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Δημήτριος Φιλίππου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.
Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γ.Σ. είχε απαρτία 66,537 % και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 3 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.