Στο πλαίσιο του Ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ γνωστοποιεί ότι κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2008, αποφασίστηκαν:
1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:
Φωκίων Καραβίας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος.
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος.
Βασίλειος Κλέτσας, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
Γεώργιος Κατσιμπρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Παπάζογλου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
?γγελος Τσιχριντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Αναστάσιος Θανόπουλος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τάκης - Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σημειώνεται ότι ο μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής κος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος παραμένει ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας.
2. Η νέα εκπροσώπηση της Εταιρίας ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Φωκίων Καραβία, στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κο Βασίλειο Κλέτσα και στον Γενικό Διευθυντή κο Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, οι οποίοι ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, θα ασκούν όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση ή όσων εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκ του νόμου και του Καταστατικού απαιτούν τη συλλογική ενέργεια των μελών.
Ειδικά για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών η Εταιρία δεσμεύεται με μια εκ των υπογραφών του κου Βασίλειου Κλέτσα και του κου Αλέξανδρου Αντωνόπουλου οι οποίοι, ενεργώντας ο καθένας μόνος του, υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ. Όσον αφορά τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και εν γένει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανάληψη χρημάτων, έκδοση και είσπραξη επιταγών άνω του ποσού των 5.000 ευρώ, η Εταιρία δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές εκ των κου Φωκίων Καραβία, κου Βασίλειου Κλέτσα, κου Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου και κου Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού και υπογράφοντες κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Επίσης την Εταιρία για τις υπόλοιπες καθημερινές της συναλλαγές με τις Τράπεζες, δημόσιο και οργανισμούς κοινής ωφελείας και κοινωνικής ασφάλισης, δύναται να εκπροσωπεί ένας εκ των κ.κ. Φωκίων Καραβία, Βασίλειο Κλέτσα, Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο και Αλέξανδρο Αντωνόπουλο εφόσον πρόκειται για συναλλαγές που δε δημιουργούν υποχρεώσεις της Εταιρίας.
Οι κ.κ. Φωκίων Καραβίας, Βασίλειος Κλέτσας, Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος και Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ενεργώντας πάντοτε ανα δύο από κοινού, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραχωρούν την άσκηση συγκεκριμένων από τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, που τους παρέχονται από την παραπάνω απόφαση, σε μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και άλλων δημοσίων αρχών σε πληρεξούσιους δικηγόρους.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Κλέτσα, όπως υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και του Δημοσίου εν γένει, καθώς και των δικαστηρίων και να υπογράφει και να επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρίας.
Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρίτοι που συναλλάσσονται με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.
Οι δοθείσες μέχρι σήμερα εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τα λοιπά θέματα διαχειρίσεως και λειτουργίας της Εταιρίας, με την παρούσα ανακαλούνται και δεν ισχύουν εφεξής.
3. Διορισμός μελών της Επενδυτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής, η οποία διαθέτει συμβουλευτικό χαρακτήρα, να αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Φωκίων Καραβίας, Πρόεδρος Επιτροπής
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Μέλος
Βασίλειος Κλέτσας, Μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μέλος
4. Διορισμός μελών Επιτροπής αμοιβών και παροχών και Επιτροπής επιλογής στελεχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η σύνθεση της Επιτροπής αμοιβών και παροχών και η αντίστοιχη της Επιτροπής επιλογής στελεχών να αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Φωκίων Καραβίας, Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
5. Διορισμός Εποπτεύοντος του Εσωτερικού Ελεγκτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.12.2008, όρισε τον εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γεώργιο Κατσιμπρή ως Εποπτεύοντα τον Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας.