Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 18.12.2008 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 21 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 32,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 35.068.632 κοινές ονομαστικές μετοχές) και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για την συζήτηση μόνον των θεμάτων 1 και 3 της ημερήσιας διάταξης. Για το δεύτερο θέμα για το οποίο δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία θα συγκληθεί Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2009. Για την εν λόγω συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των θεμάτων 1 και 3 της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν.
Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 και του οποίου η σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Φωκίων Καραβίας
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος
Βασίλειος Κλέτσας
Γεώργιος Κατσιμπρής
Γεώργιος Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μέλος
?γγελος Τσιχριντζής
Αναστάσιος Θανόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος
Τάκης - Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Επίσης όρισε τον κ. Γεώργιο Κατσιμπρή εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εποπτεύοντα τον εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 2: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Λόγω του ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη απαρτία για να ληφθούν αποφάσεις επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί A' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Υπενθυμίζεται στους μετόχους ότι, όπως ήδη αναγράφεται στην πρόσκληση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, η A' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α1, Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, οι μετοχές των μετόχων που έχουν δεσμευτεί για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα διατηρηθούν δεσμευμένες και για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εάν κάποιος μέτοχος επιθυμεί να τις αποδεσμεύσει, μπορεί να το πράξει μέσω του χειριστή του ή αλλιώς απευθείας μέσω της ΕΧΑΕ.
ΘΕΜΑ 3: Αγορά ιδίων μετοχών - Τροποποίηση της απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών όπως ελήφθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2008.
H Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις τροποποιήσεις της από 05.06.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:
1. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, το οποίο αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 98.374.714,04 ευρώ. Σε περίπτωση που με την Α' ή Β' Επαναληπτική της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ληφθεί απόφαση για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν με απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης δεν θα υπερβαίνει το 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτό θα προκύψει μετά την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και το οποίο Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέρχεται (σε αυτή την περίπτωση της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου) σε 96.942.006,34 ευρώ.
2. Επίσης τροποποιείται το εύρος τιμής ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή ευρώ 0,2 και ανώτατη ευρώ 3. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.
Επίσης η Γενική Συνέλευση κατόπιν ερωτήσεως μετόχων ενημερώθηκε για την δομή του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας μετά τη συγχώνευση των δύο Εταιριών. Η δε παρουσίαση θα αναρτηθεί στο website της Εταιρίας στη διεύθυνση www.diasfund.gr.