Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007, σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας μας. Οι ως άνω τροποποιήσεις έχουν συμπεριληφθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη της Πρόσκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας, που θα λάβει χώρα στις 12 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' π.μ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 12/1/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11.00' π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 11.00' π.μ. ή στην μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών. Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 & Ερμού, Μεταμόρφωση.
Η βασικότερη μεταβολή του Καταστατικού της Εταιρείας αφορά το άρθρο 5, για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ γίνονται επιμέρους προσαρμογές του Καταστατικού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/07, καθώς και άλλες τροποποιήσεις και προσθήκες επί διαφόρων άρθρων.
Συγκεκριμένα:
1ον
Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων υπ' αριθμ. 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης για την αυξομείωση της ονομαστικής αξίας και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθεί στο άρθρο 5 του Καταστατικού η εξής υποπαράγραφος:
"1.16. Ήδη με την από 12/1/2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 3,00 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 92.616.800 σε 9.261.680.
β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ 27.785.040,00 σε 2.778.504,00, με απόσβεση ισόποσων ζημιών και
γ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 55.570.080,00 ευρώ, με την έκδοση 185.233.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 58.348.584,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 194.495.280 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη."
και
2ον
Αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα www.unitedtextiles.com σχέδιο Καταστατικού, στο οποίο εμφανίζεται το ισχύον Καταστατικό (όπως ισχύει μετά την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/10/2008, που δημοσιεύθηκε στο συνημμένο ΦΕΚ Νο. 12453/5.11.08) με εμφανείς όλες τις προσθήκες, τροποποιήσεις, μεταβολές και αναριθμήσεις, που προτείνονται και θα καταστούν αντικείμενο σχετικών εισηγήσεων προς τους κ.κ.Μετόχους, προς έγκρισή τους από την προσκληθείσα έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία της 12ης Ιανουαρίου 2009.
Σημειώνεται ότι, για τον εύκολο εντοπισμό των τροποποιήσεων αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα www.unitedtextiles.com το ισχύον Καταστατικό με την κανονική γραμματοσειρά, οι προσθήκες με υπογράμμιση και οι διαγραφές με εμφανή διαγραφή.
Σε περίπτωση έγκρισης των τροποποιήσεων του Καταστατικού από τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα υπάρξει και αντίστοιχη μεταβολή στη σχετική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.