Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Ποσειδώνος 23, Μεταμόρφωση Αττικής.
ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1. Ενημέρωση των Μετόχων για την μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρείας και έγκριση των ενεργειών της Διοίκησης.
2. Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις της Εταιρείας και λήψη των απαραίτητων οικονομικών, νομικών και δικαστικών αποφάσεων και ενεργειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Λοιπές εγκρίσεις - Ανακοινώσεις.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:
α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας Ποσειδώνος 23, Μεταμόρφωση, (fax: 210-2838247).
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/3/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27/3/2009 και ώρα 12.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα ακολουθήσει Β' Επαναληπτική την 7/4/2009 και ώρα 12.00. Οι επαναληπτικές έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Ποσειδώνος 23, Μεταμόρφωση Αττικής.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές.
Επίσης οι Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 16/3/2009, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.