Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Γενικής Εταιρείας Τσιμέντου ΗΡΑΚΛΗΣ
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην έδρα της Εταιρίας, Λυκόβρυση Αττικής, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση της από 27.11.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
2. Διανομή αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικού αποθεματικού του Νόμου 1892/1990 άρθρο 23α.
3. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
5. Έγκριση Τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρα 25, 30 και 33).
6. Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα:
α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,
β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση της από 27.11.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
2. Διανομή αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικού αποθεματικού του Νόμου 1892/1990 άρθρο 23α.
3. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
5. Έγκριση Τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρα 25, 30 και 33).
6. Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρίας τα παρακάτω έγγραφα:
α) Όσοι από τους μετόχους έχουν χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση,
β) Όσοι από τους Μετόχους δεν έχουν χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του οποίου χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.), θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω Βεβαίωση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.