ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 μ.μ.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων), οδός Σοφοκλέους, αρ. 11 (Γ όροφος), Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή/και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την, μεταξύ άλλων, τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά "Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές της εταιρείας" ως και των άρθρων 21, 22, 29, και 31 που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο και Κωδικοποίηση Καταστατικού.
3. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Επικύρωση επανακαθορισμού ιδιότητος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Ν. 3016/2002.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Νομικά Πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας ή στη Διεύθυνση Εργασιών Επενδύσεων - Τμήμα Μετοχολογίου (οδός Σοφοκλέους, αριθμ. 11, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της συνελεύσεως (ήτοι μέχρι και την 20η Φεβρουαρίου 2009). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.