"ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε."
Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.", που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 25η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, στο 14ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αλλαγή έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.
2. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' αρ. 37 ν.3693/2008.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25-02-2009 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 14564, Κηφισιά).
Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους και όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να τις δεσμεύσουν μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, (τηλ: 2106293517, fax: 2106293530), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 19-02-2009.